FBI investiga a las empresas mexicanas y europeas sobre el comercio de petróleo en Venezuela

Narcotrafico & Terrorismo
Lectura

El FBI está investigando a varias compañías mexicanas y europeas presuntamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano mientras reúne información para una investigación del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sobre posibles sanciones, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, dijeron a los periodistas a fines del mes pasado que los departamentos del Estado y del Tesoro estaban investigando si varias empresas estaban violando las sanciones impuestas a la compañía petrolera estatal de Venezuela PDVSA desde enero de 2019.

Las sanciones son parte de una campaña de Washington para estrangular los ingresos del presidente Nicolás Maduro, que no logró romper su control del poder. Los funcionarios estadounidenses dicen en privado que es una fuente de frustración para el presidente Donald Trump, cuya administración ha endurecido la implementación de sanciones en los últimos meses.

Venezuela, Mexique : les premiers perdants de la guerre du pétrole

Tres de las personas que proporcionaron información al FBI, que pidieron el anonimato para discutir el asunto, dijeron que la agencia estaba investigando a tres empresas mexicanas: Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo.

Reuters no pudo encontrar ningún registro de las compras de petróleo venezolano por parte de esas compañías antes de las sanciones.

La gente también dijo que el FBI estaba recopilando información sobre dos compañías de comercio de petróleo con sede en Europa que tienen un historial de comerciar con petróleo venezolano o vender combustible a PDVSA: Elemento Ltd y Swissoil Trading SA.

Una de las fuentes familiarizadas con el asunto en Washington dijo que cualquier acción contra las empresas mexicanas y europeas podría posponerse o cancelarse si las empresas detenían el comercio con Venezuela. Los otros tres dijeron que la investigación realizada por el Departamento del Tesoro y los departamentos de Estado podría conducir a la acción en las próximas semanas.

Un portavoz del Departamento de Justicia de EE. UU., Que maneja las consultas de los medios para el FBI, declinó hacer comentarios, al igual que un portavoz del Departamento de Estado. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.

Los correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de comentarios de Elemento y Swissoil quedaron sin respuesta, y un abogado de Elemento no respondió a una solicitud de comentarios. Los correos electrónicos enviados a una dirección en el sitio web de Jomadi se recuperaron.

Cargando...