La filtración de datos muestra movimientos de Roberto Wellich. Madero Trading, la firma denunciada por el ex embajador Eduardo Sadous.
Empresarios y lobbistas que se encargaron de la venta de maquinaria agrícola al gobierno de la Venezuela de Hugo Chávez, señalados en la causa conocida como “embajada paralela” que denunciara el exdiplomático Eduardo Sadous, crearon una red de empresas offshore entre Panamá y las Islas Vírgenes Británicas apenas una semana después entre el convenio firmado entre Néstor Kirchner y el entonces presidente venezolano, de acuerdo a nuevas revelaciones de los Pandora Papers.
Este grupo incluye al empresario argentino Roberto Wellisch y el venezolano Francisco Carrasquero, investigados en el país por haber cobrado un 15 por ciento de comisiones en estas transacciones comerciales. Según documentos surgidos en la filtración de documentación a la que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ambos hombres de negocios usaron las firmas montadas para gestionar fondos millonarios y para comprar inmuebles en los Estados Unidos.
Los documentos desclasificados indican que el 16 de abril de 2004 se registró la empresa Palmat Intertrade SA en Panamá con un capital inicial de solo USD 10.000. Diez dias antes, Kirchner y Chávez firmaron el “Convenio Integral de Cooperación entre la Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”, puntapié inicial del fideicomiso bilateral.
Y también de las denuncias de corrupción de Sadous, entonces embajador argentino en Venezuela, que apuntó contra Claudio Uberti -entonces frente al organismo de control de peajes Occovi- quien actuaba como un diplomático informal ante el chavismo y protagonizaría luego el escándalo de la valija de Guido Antonini Wilson.
La empresa era hermana de Palmat International SA, creada en 1989 y pionera en la intermediación entre empresas argentinas y autoridades venezolanas, según apunta el portal Infobae. A través de ambas firmas, Wellisch y Carrasquero fueron vínculo para las transacciones comerciales que quedaron bajo sospecha y que son investigadas desde hace una década por la justicia argentina por presunto pago de coimas.
Además de Palmat, otra firma intermediaria llamada Madero Trading -que fue el nombre del escándalo que trascendió en aquellos años- recurrió al estudio jurídico panameño Alemán, Cordero y Galindo (Alcogal) para gestionar trámites en paraísos fiscales. El accionar de Alcogal quedó expuesto a raíz de las investigaciones periodísticas impulsadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según publicaron los medios integrantes, Alcogal decidió poner alertas rojas sobre estas empresas cuando en 2005 el embajador argentino en Venezuela, Eduardo Sadous, envió una alerta a Buenos Aires por los “serios problemas” que afectaban intereses del país en los negocios bilaterales que corrían a través del fideicomiso.
Sadous incluso se animó a utilizar la palabra “corrupción” en dicho envío, lo que despertó alertas en el buffet panameño y disparó la investigación de la llamada “embajada paralela”, que señalaba al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido.
A partir de entonces, Alcogal decidió abrirse en el año 2010 y envió un memo interno en el cual se basaba en reportes periodísticos, donde detallaba las acusaciones que afrontaban Palmat y el bufet en la Argentina por supuestos sobornos.
“En base a lo que dice el artículo, procedimos a renunciar como agentes de esta empresa y reiteramos que no tuvimos nada que ver con los negocios y asuntos de Palmat. Y no es cierto que nos estén investigando por el esquema fraudulento”, afirmó en su momento uno de los socios.
Madero Trading, por su parte, se constituyó en marzo de 2009 en las Islas Vírgenes Británicas por gestión de Alcogal y bajo la titularidad del argentino José Ernesto Rodríguez. Ambas firmas tenían la “exclusividad” de representar a las empresas argentinas que querían comercializar con Venezuela para la venta de maquinaria agrícola.
Su nombre aparece en un documento interno de Alcogal filtrado y titulado “Posibles empresas relacionadas con Palmat”, el cual tomó la información sobre el registro público panameño para luego volcarla en ese archivo.
El documento funcionaba como una especie de alerta roja e incluía los nombres de Palmat International, Palmat Intertrade y a Madero Trading, así como a Wellisch, y a los venezolanos Carrasquero, Domingo Alvarez Boccardo, Yone Boccardo, Marc David Reich y el millonario estadounidense Marc Rich, fundador de Glencore.
Wellisch fundó además otra empresa junto a Boccardo llamada Wilcox Intertrade, una offshore que fue utilizada para controlar dos propiedades en el condominio Hamptons West de Aventura, en Miami, adquiridos a través de una hipoteca en el Regions Bank de Estados Unidos. Ese préstamo fue fue emitido a nombre de Wilcox, Palmat y de Wellisch.
Propiedades en Miami
Estos departamentos están ubicados en un lujoso edificio que cuenta con un restaurante gourmet, teatro, canchas de tenis, spa y dos piletas. Cada una de las unidades tiene alrededor de 170 metros cuadrados y están valuadas en 800.000 dólares a valor fiscal, según registros de Miami.
En el mismo edificio, Wellisch adquirió en enero de 2009 otro departamento de 140 metros cuadrados, cuyo valor fiscal es de 325.000. dólares.
Palmat adquirió otro inmueble en Florida en el condominio de oficinas y locales Square One Business Center. Se trata de una propiedad de 320 metros cuadrados y una valuación fiscal de 620.000 dólares, de acuerdo con los registros públicos de Miami.
Tras la renuncia de Alcogal como agente de estas compañías, Wellisch y los demás intermediarios contrataron al estudio Trident Trust, otro bufete especializado en operaciones offshore. Yone Boccardo informó a las autoridades del estudio en septiembre de 2018 que el propósito de la sociedad era invertir unos dos millones de dólares en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Además, agregó que Wilcox tenía una cuenta bancaria en el BB&T Bank, sucursal en Doral, Florida. El origen de los fondos es “salarios y ahorros”, según declaró.
Fuente Clarin
