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Gentileza EDATV para TNA
ACODAP ha explicado que el dinero habría sido depositado en una cuenta de México
El ex juez Presencia denuncia que Marlaska habría blanqueado presuntamente 24 millones de euros
La Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) del ex juez Fernando Presencia ha explicado este viernes que ha recibido una información sobre Fernando Grande-Marlaska, en la que se afirma que ha recibido como presunto soborno una gran cantidad de dinero que le fue depositada en un banco de México. “Los mismos hechos se han denunciado ante la Agencia Tributaria argumentando la Directiva UE de protección de los denunciantes de corrupción”, ha resaltado la asociación.
El escrito aporta un listado de fechas, cantidades depositadas, y 40 ingresos de 600.000 euros cada uno hasta totalizar 24 millones de euros. En ese sentido, la asociación ha indicado que la copia de esta documentación llegó hasta ACODAP. “Ahora la haremos llegar a la Audiencia Nacional para que se investigue de acuerdo con lo que ordena la Directiva UE 2019/1937”.
“Supuestamente, ese soborno millonario habría sido ingresado, mediante 40 depósitos, en la entidad Citibanamex de la ciudad de Monterrey, apareciendo como titular el marido del ministro de defensa, Arotz González Gorka”, ha agregado.
De igual manera, ACODAP ha explicado que en abril de 2019 se hizo público que “México podría ingresar en la lista de paraísos fiscales de la UE. La Unión Europea (UE) analizará el nivel de transparencia e intercambio de información financiera, la existencia de prácticas fiscales perjudiciales y el cumplimiento de las normas internacionales dentro del país. Monterrey ocupa la posición 113 de 231 ciudades consideradas en el estudio. La violencia actual relacionada con los cárteles y las altas tasas de criminalidad fueron las razones”.
En ese sentido, ha señalado que la denuncia ante Hacienda se manifiesta del siguiente modo “así, de acuerdo con el texto de las notas manuscritas cruzadas entre el fiscal José María Mena y la ministra de defensa Margarita Robles Fernández, el ministro Grande Marlaska recibió 20 millones de euros de la banda criminal por prestarles ‘su apoyo y su silencio’, según una de las notas manuscritas del ex fiscal jefe de Cataluña cuya transcripción se refleja a continuación”.
