• Argentina
  • España
  • Solo Propiedades
viernes, octubre 3, 2025
Advertisement
TotalNews Agency Argentina
  • Argentina
  • España
  • USA
  • Israel
  • Politica
    • Recomendadas
    • Cortitas y al pie
    • Economia
    • Gremiales
    • El Mundo
  • Opinion
    • Daniel Romero
    • Adalberto Agozino
    • Dario Rosatti
    • Enrique G Avogadro
    • Guillermo HB Castaño
    • Guillermo Tiscornia
    • Jorge Raventos
    • Malú Kikuchi
    • Nicolás J. Portino González
    • Silvia Guzmán Coraita
    • Cristina Seguí
    • Joao Lemos Esteves
    • Costa Moreno
    • Heriberto Justo Auel
    • Jorge Corrado
    • Javier R. Casaubon
    • Claudio Rosso
  • Secciones
    • Municipios
    • Policiales
    • Inseguridad
    • Corrupcion
    • Narcotrafico & Terrorismo
    • Sociedad
    • Tecno
    • Espectaculos
    • Salud
    • Informacion General
  • Argentina
  • España
  • USA
  • Israel
  • Politica
    • Recomendadas
    • Cortitas y al pie
    • Economia
    • Gremiales
    • El Mundo
  • Opinion
    • Daniel Romero
    • Adalberto Agozino
    • Dario Rosatti
    • Enrique G Avogadro
    • Guillermo HB Castaño
    • Guillermo Tiscornia
    • Jorge Raventos
    • Malú Kikuchi
    • Nicolás J. Portino González
    • Silvia Guzmán Coraita
    • Cristina Seguí
    • Joao Lemos Esteves
    • Costa Moreno
    • Heriberto Justo Auel
    • Jorge Corrado
    • Javier R. Casaubon
    • Claudio Rosso
  • Secciones
    • Municipios
    • Policiales
    • Inseguridad
    • Corrupcion
    • Narcotrafico & Terrorismo
    • Sociedad
    • Tecno
    • Espectaculos
    • Salud
    • Informacion General
No Result
View All Result
TotalNews Agency Argentina

Qué encontraron en la “mayor cueva” de la city porteña que complicó la situación del croata Rojnica

14 octubre, 2023
Qué encontraron en la “mayor cueva” de la city porteña que complicó la situación del croata Rojnica
Comparte en FacebookComparte on TwitterComparte en Whatsapp

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi prohibió la salida del país del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la “mayor cueva” de la city porteña, en tanto que la Aduana tiene ubicadas tres locaciones donde podría haber dinero en efectivo fruto de operaciones ilegales, informaron este viernes fuentes de la investigación.

Según los voceros, el avance de la investigación apunta a una posible operatoria financiera trasnacional ilegal y, por el volumen de sus operaciones es posible que la financiera Nimbus, adjudicada a Rojnica, marcara el pulso del mercado del denominado “dólar blue“.

Qué encontraron en “mayor cueva” de la city porteña

En las oficinas de Rojnica se encontró un cronograma con fechas que decían “salto” y tenían exacta correlación con los días en los que se registraron subas en la cotización de los paralelos.

Asimismo, hay lazos con una agencia de turismo controlada por Elementa SRL, denominada Tower Travel, con talones de depósitos bancarios: el negocio estaba en utilizar el “dólar turista” para sacar un margen de ganancia.

Los allanamientos en San Martín 140, en la city porteña, produjeron una gran cantidad de documentación: Hay listados de clientes de Nimbus, nomenclados con números por las operaciones de venta de dólares y las comisiones percibidas.

Planillas manuscritas registraban el ingreso y egreso de divisas de la “cueva” con nombre o apodo del cliente; en ese sentido, llamó la atención la cantidad de operaciones en dólares de un tal “Roberto H”, resaltaron las fuentes.

Los negocios de Rojnica

Rojnica se expandió a Paraguay, donde figura cono poseedor del 40% de Negocios Bursátiles Casa de Bolsa, donde además era vicepresidente; e incluso posee una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un préstamo de medio millón de dólares.

Además, varios cheques firmados y en blanco correspondían a una cuenta en dólares a nombre de Puentex Strategy Solutions LLC, con sede en Miami; y, en 2021, el “Croata” creó una sociedad en España -Lokrum Capital- para expandir sus negocios.

A nivel local exhibía despliegue en Puerto Madryn, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y había hecho pie en Rosario; y prometía “giros” a Uruguay, Paraguay, (Asunción y Ciudad del Este), Brasil y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Según las fuentes, Rojnica tendría una sociedad con Martín López Santoro, un conocido broker de La Pampa hijo de un juez. Otro servicio que la “cueva” ofrecía a sus clientes era la apertura de cuentas offshore, emprendimiento en el que el financista Federico Pulenta (uno de los dueños de Thesis Group SA) sería su socio: Hay muchas carpetas recuperadas en la investigación; entre otros cientos de legajos, emerge el nombre de un exfutbolista muy conocido, dejaron trascender las fuentes.

Asimismo, agregaron, Rojnica también integra Estivoral SRL, dedicada a la comercialización de fiambres, panificados, cafetería, bares y almacén pero está preparada para adquirir franquicias en Argentina y en el exterior.

Tiene emprendimientos mineros en La Rioja y dos empresas en Madrid: Peimento SL -creadora de sitios web y contenidos- y Lokrum -creada para comprar acciones y participaciones societarias-.

La documentación bajo análisis de la Justicia pone el foco en por qué la Unidad de Información Financiera (UIF) no tuvo indicios de las actividades de Rojnica, ya que lejos de esconderse tenía un perfil alto que debería haber disparado las alarmas de monitoreo. Los allanamientos continuarán detrás de la pista del dinero, adelantaron las fuentes.

Fuente Mendoza Today

Tags: argentinaTOTALNEWS AGENCY
Previous Post

Las ‘vacaciones’ truncadas de un lituano en Benidorm buscado por la Policía en toda Europa>

Next Post

Mira quien habla: Pablo Moyano tildó de “pelotudo” a Insaurralde y cargó contra Barrionuevo; “No representa a nadie”

Related Posts

El llamativo giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado
Corrupcion

El llamativo giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado

Dormir con la cama limpia: cada cuánto hay que cambiar las sábanas y el mejor método para lavarlas
Argentina

Dormir con la cama limpia: cada cuánto hay que cambiar las sábanas y el mejor método para lavarlas

Crespo le ganó a Palermo con un gol de un ex River
Argentina

Crespo le ganó a Palermo con un gol de un ex River

La foto especial de Salas tras su gol ante Racing por la Copa Argentina
Argentina

La foto especial de Salas tras su gol ante Racing por la Copa Argentina

Senado frena la venta del heroico Regimiento de Patricios y expone vínculos empresariales con el poder
Politica

Senado frena la venta del heroico Regimiento de Patricios y expone vínculos empresariales con el poder

Positivo: Con YPF bajo fuego, Argentina suma paises aliados como “amicus curiae” en EE.UU.
Economia

Positivo: Con YPF bajo fuego, Argentina suma paises aliados como “amicus curiae” en EE.UU.

Milei busca distraer con el Código Penal mientras pierde dos votaciones clave por no dialogar, lamentable debilidad autoinfligida.
Politica

Milei busca distraer con el Código Penal mientras pierde dos votaciones clave por no dialogar, lamentable debilidad autoinfligida.

UATRE: con aumento y escala salarial definida, cuánto cobro en septiembre, octubre y noviembre 2025
Gremiales

UATRE: con aumento y escala salarial definida, cuánto cobro en septiembre, octubre y noviembre 2025

Según Cornejo, Mendoza cuenta con casi el 100% de satisfacción en la atención médica recibida
Politica

Según Cornejo, Mendoza cuenta con casi el 100% de satisfacción en la atención médica recibida

Next Post
Mira quien habla: Pablo Moyano tildó de “pelotudo” a Insaurralde y cargó contra Barrionuevo; “No representa a nadie”

Mira quien habla: Pablo Moyano tildó de “pelotudo” a Insaurralde y cargó contra Barrionuevo; “No representa a nadie”

Ultimas Noticias

El llamativo giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado

El llamativo giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado

«Jefe, abogado y algo sin vergüenza»: las amenazas a los camareros de un bar con castigos rigurosos

«Jefe, abogado y algo sin vergüenza»: las amenazas a los camareros de un bar con castigos rigurosos

Dormir con la cama limpia: cada cuánto hay que cambiar las sábanas y el mejor método para lavarlas

Dormir con la cama limpia: cada cuánto hay que cambiar las sábanas y el mejor método para lavarlas

Crespo le ganó a Palermo con un gol de un ex River

Crespo le ganó a Palermo con un gol de un ex River

TotalNews Agency

TotalNews Agency

Informando desde 1997

CONÉCTATE

redaccion@totalnewsagency.com

Lo Ultimo

No Content Available

Twitter

  • Terminos y Condiciones
  • MediaKit

© 2021 TotalNews Agency - Autopista de Medios - Powered by TodoSitios.
TOTAL NEWS adhiere al CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA UNESCO

No Result
View All Result
  • Argentina
  • España
  • USA
  • Israel
  • Politica
    • Recomendadas
    • Cortitas y al pie
    • Economia
    • Gremiales
    • El Mundo
  • Opinion
    • Daniel Romero
    • Adalberto Agozino
    • Dario Rosatti
    • Enrique G Avogadro
    • Guillermo HB Castaño
    • Guillermo Tiscornia
    • Jorge Raventos
    • Malú Kikuchi
    • Nicolás J. Portino González
    • Silvia Guzmán Coraita
    • Cristina Seguí
    • Joao Lemos Esteves
    • Costa Moreno
    • Heriberto Justo Auel
    • Jorge Corrado
    • Javier R. Casaubon
    • Claudio Rosso
  • Secciones
    • Municipios
    • Policiales
    • Inseguridad
    • Corrupcion
    • Narcotrafico & Terrorismo
    • Sociedad
    • Tecno
    • Espectaculos
    • Salud
    • Informacion General

© 2021 TotalNews Agency - Autopista de Medios - Powered by TodoSitios.
TOTAL NEWS adhiere al CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA UNESCO