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Extraditan de México a un testaferro del secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz
Por Daniel Santoro
El juez Ercolini autorizó a una comisión policial a viajar a México para tratar al empresario Isaac Eugenio Esparza Hidalgo para indagarlo por el destino de la plata negra de Muñoz.
La Justicia autorizó la extradición desde México del empresario Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, uno de los testaferros del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli tienen plazo hasta el 31 de octubre para mandar una comisión policial a buscarlo, traerlo e indagarlo sobre el destino de 40 millones de dólares perdidos en la enorme red de lavado de Muñoz en el exterior.
Muñoz había comprado propiedades inmuebles por 70 millones de dólares en Miami y Nueva York pero las vendió, tras conocerse la investigación de Panama Papers en el 2016. 30 millones los invirtió en la compra de un terreno para construir un hotel en las paradisíacas islas Turks and Caicos, pero el destino de los otros 40 aún es un misterio. Por otra parte, Muñoz tenía inversiones por 50 millones de dólares en la Argentina.
Ercolini fue informado esta semana por la Cancillería de que la Justicia de México había autorizado la extradición de Esparza Hidalgo para ser indagado por el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por su comisión por parte de una asociación ilícita, informaron a Clarín fuentes judiciales.
El plazo para extraditarlo vence el 31 de octubre 2022 de acuerdo con el artículo 12 numeral 3 del Tratado de Extradición entre México y Argentina.
En diciembre del año pasado, Ercolini solicitó a la justicia mexicana la extradición de Esparza Hidalgo, quien había sido detenido por Interpol una semana antes.
En un exhorto, enviado a pedido del fiscal Stornelli en una causa residual de los Cuadernos de las Coimas, Ercolini resumió el rol de Esparza en la última etapa del impresionante mecanismo de lavado que Muñoz había montado en el exterior para esconder, por lo menos, 70 millones de dólares provenientes de coimas.
En el escrito, Ercolini sostuvo que “Muñoz resultó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de esa asociación ilícita (liderada por Néstor y Cristina Kirchner), en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales”.
Más de sesenta entregas de coimas de empresarios de la construcción recogidos por el ex secretario de Planificación, Roberto Baratta y que quedaron registradas en los famosos Cuadernos “fueron recibidas personalmente por Muñoz” en el departamento de Recoleta de los Kirchner o en la residencia de Olivos.
Además, sigue el exhorto de Ercolini, Muñoz estaba a cargo del traslado semanal del dinero en valijas y por medio de aviones de la Agrupación Aérea Presidencial las enviaba desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” hasta los aeropuertos de Río Gallegos y El Calafate, en Santa Cruz.
Tras las muerte de Kirchner a fines de 2010, su entorno empezó la pelea por el “tesoro”, como lo llamó en su confesión el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.
Entonces, Muñoz creó 16 empresas en Estados Unidos para invertir esos 70 millones de dólares en propiedades inmobiliarias. Entre ellas un piso en el Plaza Hotel de Nueva York, donde le gustaba veranear a Cristina Kirchner. Otros 50 millones de dólares los invirtió en la Argentina donde, por ejemplo, compró la empresa de nebulizadores San Up e invirtió en otra de blindaje de autos.
En 2010, el ex secretario privado de los Kirchner puso sus bienes a nombre primero de un matrimonio de operadores inmobiliarios Mar del Plata y de Perla Aydeé Puente Resendez, esposa de Carlos Gellert, primo hermano de su esposa Carolina Pochetti e hijo de una ex diputada K de Santa Cruz. Gellert vivía en México y era conocido de Esparza.
En febrero de 2019, el juez federal Claudio Bonadio -quien falleció en el 2020- ordenó la detención de quienes ayudaron a Muñoz y luego a Pochetti a retirar el dinero de los Estados Unidos.
Así Bonadio pidió la captura internacional de Anthony Robert D’Aniello, Jorge De La Hoz, Peter Karam, Charles Serfaty y Sean Lawrence Sullivan, quienes fueron detenidos o se pusieron a derecho.
El que faltaba era Esparza, un ludópata que se dedica a las puestas on line de fútbol y béisbol.
Para Ercolini, Esparza Hidalgo prestó su nombre en la constitución de nuevas sociedades a las que se dirigirían los fondos sacados de EE.UU. Poco antes del fallecimiento de Muñoz, el mexicano se reunió personalmente con Gellert y éste le comunicó que liquidaría los negocios que habían sido colocados a nombre de su esposa y los pondría a su nombre.
Después el mexicano fue, por ejemplo, colocado como “propietario” por las acciones delas empresas fantasma “GOLD BLACK LTD” y “OLD WOLF LTD”.
Luego, se registró a Esparza como fideicomisario para dirigir los negocios de “MARBLE HILL LTD” y “WOODHAVEN LTD” en las Islas Turcas y Caicos.
Y finalmente el 5 de enero de 2017, se registró en forma antedata que Esparza había adquirido, como testaferro, el paquete accionario de esas dos firmas y asumido las funciones de director y secretario de una empresa para construir el apart hotel que había soñado Muñoz en el Caribe.
En forma paralela, las viejas empresas fantasmas de Muñoz comenzaron a girar los fondos a las nuevas. Así GOLD BLACK LTD “prestaría” a la primera un monto no superior a US$ 29.300.000. Ese dinero provenía de las ventas de las propiedades en Estados Unidos.
“British Caribbean Bank Ltd” transfirió a partir de una autorización firmada por Esparza como director y secretario de la firma, los derechos sobre cuatro parcelas de diez acres cada una en las islas Turcs & Caicos.
El hotel no se pudo construir por la puesta en marcha de la investigación de Bonadio y Stornelli y sus repercusiones internacionales.
Pero hubo indicios sobre quién era el verdadero dueño de los 70 millones de dólares.
En su indagatoria, Pochetti dijo que Muñoz le reveló una vez que “estaba poniendo la plata en ladrillos, que tenía que invertir, que tenía que poner la plata en ladrillos, ‘como dice el jefe’. Yo entendía que la plata venía de ahí. En realidad no sé si la plata era de Néstor (Kirchner) o si la compartían. Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba”.
En ese sentido, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, citó una charla con Muñoz: “Cuando me refiero a sus legítimos dueños (de la plata negra), si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobre entendido y estaba ‘en el aire’ que eran de Néstor y Cristina. Yo le repetía, desarmá reintegralos y se te solucionan todos los problemas”. Campillo concluyó: “Con la muerte de Muñoz se dio una especie de ‘silencio de final’”
