• Argentina
  • España
  • Solo Propiedades
martes, julio 1, 2025
Advertisement
TotalNews Agency Argentina
  • Argentina
  • España
  • USA
  • Israel
  • Politica
    • Recomendadas
    • Cortitas y al pie
    • Economia
    • Gremiales
    • El Mundo
  • Opinion
    • Daniel Romero
    • Adalberto Agozino
    • Dario Rosatti
    • Enrique G Avogadro
    • Guillermo HB Castaño
    • Guillermo Tiscornia
    • Jorge Raventos
    • Malú Kikuchi
    • Nicolás J. Portino González
    • Silvia Guzmán Coraita
    • Cristina Seguí
    • Joao Lemos Esteves
    • Costa Moreno
    • Heriberto Justo Auel
    • Jorge Corrado
    • Javier R. Casaubon
  • Secciones
    • Municipios
    • Policiales
    • Inseguridad
    • Corrupcion
    • Narcotrafico & Terrorismo
    • Sociedad
    • Tecno
    • Espectaculos
    • Salud
    • Informacion General
  • Argentina
  • España
  • USA
  • Israel
  • Politica
    • Recomendadas
    • Cortitas y al pie
    • Economia
    • Gremiales
    • El Mundo
  • Opinion
    • Daniel Romero
    • Adalberto Agozino
    • Dario Rosatti
    • Enrique G Avogadro
    • Guillermo HB Castaño
    • Guillermo Tiscornia
    • Jorge Raventos
    • Malú Kikuchi
    • Nicolás J. Portino González
    • Silvia Guzmán Coraita
    • Cristina Seguí
    • Joao Lemos Esteves
    • Costa Moreno
    • Heriberto Justo Auel
    • Jorge Corrado
    • Javier R. Casaubon
  • Secciones
    • Municipios
    • Policiales
    • Inseguridad
    • Corrupcion
    • Narcotrafico & Terrorismo
    • Sociedad
    • Tecno
    • Espectaculos
    • Salud
    • Informacion General
No Result
View All Result
TotalNews Agency Argentina

Una empresa acusada de contrabando otorgó un préstamo a funcionaria de Aduana que debía controlarla y hoy fue convocada por Andrés Vázquez a la DGI

29 octubre, 2024
Una empresa acusada de contrabando otorgó un préstamo a funcionaria de Aduana que debía controlarla y hoy fue convocada por Andrés Vázquez a la DGI
Comparte en FacebookComparte on TwitterComparte en Whatsapp

Se trata de Promarlon S.A., la conexión con la Aduana y quienes hoy ocupan altos cargos.

La denuncia cayo en el juzgado del juez federal Ariel Lijo. El préstamo se realizo en dólares y la beneficiaria Rosana Lodovico, regreso a la DGI de la mano de de su titular, Andrés Vázquez.

Promarlon S.A. se encuentra en el centro de una compleja trama de operaciones financieras y relaciones con el Estado argentino, que involucra a funcionarios de alto rango en actividades sospechosas de contrabando y manejo irregular de fondos. La empresa, creada en 2011 por Fabiana Ruth Buchter y su esposo Claudio Gabriel Szlaien, se dedica oficialmente a ofrecer préstamos e inversiones de capital. Sin embargo, Szlaien ha sido identificado como un actor clave en actividades ilícitas, eludiendo controles aduaneros en varias provincias argentinas.

El Tribunal Oral Federal de San Martín ha vinculado a Promarlon con una red de contrabando que introduce ilegalmente mercancías desde Paraguay a Argentina, distribuyéndolas en provincias como Santa Fe y Buenos Aires. Este esquema permitió a Szlaien manejar fondos derivados de estas actividades a través de Promarlon S.A., evadiendo sanciones significativas por más de tres millones de pesos en impuestos. En 2023, Szlaien acordó pagar 26 millones de pesos al Estado para resolver el caso. Sin embargo, el vínculo entre Promarlon y funcionarios aduaneros persiste, a pesar de los antecedentes penales de algunos empleados relacionados con contrabando.

El caso también involucra a Rosana Lodovico, ex titular de la Aduana, y su ex esposo Luis Antonio Bocassi, quienes recibieron un préstamo de Promarlon S.A. mientras Lodovico ejercía funciones en la Aduana. La denuncia, presentada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, sugiere que la Aduana otorgó facilidades a Promarlon para saldar deudas, lo que genera sospechas de favoritismo.

Además, una investigación del juez Federico Villena reveló conexiones entre Szlaien y figuras del ámbito financiero, como “El Croata” Rojnica y Federico Pulenta, quienes habrían transferido millones de dólares al extranjero a través de sociedades en Hong Kong, Paraguay y Estados Unidos. Szlaien estaría involucrado en esta red, utilizando Promarlon y otras empresas para realizar transferencias que suman cerca de 56 millones de dólares.

La investigación también destaca las actividades de Szlaien en el extranjero, con su esposa e hijo como titulares de PRIX Consulting LLC en Miami, involucrada en importaciones y exportaciones posiblemente vinculadas al contrabando. Otras sociedades, como LURIANA LLC y LANDER LLC, forman parte de esta red de empresas activas en el manejo de fondos.

La diputada Campagnoli ha solicitado una investigación exhaustiva sobre los préstamos recibidos por Lodovico y el manejo de las deudas de Promarlon, señalando riesgos para la transparencia institucional de Aduanas. Este caso, junto con denuncias de la Fundación Apolo, busca clarificar posibles conflictos de interés y encubrimiento en la administración de Aduanas, lo que podría impactar la credibilidad de las instituciones argentinas.

Tags: ADUANAANDRES VAZQUEZDGILODOVICOPROMARLON SATOTAL NEWS
Nota Anterior

Sumar cesa a Marta Sanchíz Abraldes, directora de gabinete de Errejón en el grupo del Congreso

Nota Siguiente

Qué es el método de ‘la caja mágica’: el sencillo truco para ahorrar 10.000 € en seis meses que arrasa en España

Related Posts

Milei responsabilizó a Kicillof por el fallo que ordena entregar el 51% de YPF: “Seguimos pagando por los crímenes del kirchnerismo”. Apelaremos.
Corrupcion

Milei responsabilizó a Kicillof por el fallo que ordena entregar el 51% de YPF: “Seguimos pagando por los crímenes del kirchnerismo”. Apelaremos.

Motivo del fallo y responsabilidad de CFK y Kicillof  por la orden de la Justicia de EE. UU. de ceder el 51% de las acciones de YPF
Corrupcion

Motivo del fallo y responsabilidad de CFK y Kicillof por la orden de la Justicia de EE. UU. de ceder el 51% de las acciones de YPF

La Fiscalía federal apeló con dureza la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y pidió su detención en un penal
Corrupcion

La Fiscalía federal apeló con dureza la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y pidió su detención en un penal

La Jueza Preska de EEUU ordenó ceder el 51% de las acciones de YPF a un fondo buitre
Corrupcion

La Jueza Preska de EEUU ordenó ceder el 51% de las acciones de YPF a un fondo buitre

Sospechas de maniobra para evitar el decomiso: Luciani presiona por bienes de Báez y Cristina Kirchner
Corrupcion

Sospechas de maniobra para evitar el decomiso: Luciani presiona por bienes de Báez y Cristina Kirchner

Escándalo por irregularidades en Defensa sacude a Petri: adjudican compra de mobiliario a un verdulero
Corrupcion

Escándalo por irregularidades en Defensa sacude a Petri: adjudican compra de mobiliario a un verdulero

¿Ha estallado la paz? *
Enrique G Avogadro

¿Ha estallado la paz? *

Firme advertencia del juez Gorini a legisladores kirchneristas por visitas sin autorización a Cristina Kirchner
Corrupcion

Firme advertencia del juez Gorini a legisladores kirchneristas por visitas sin autorización a Cristina Kirchner

Delitos federales en Argentina: justicia tardía, castigos laxos y privilegios excesivos
Corrupcion

Delitos federales en Argentina: justicia tardía, castigos laxos y privilegios excesivos

Next Post
Qué es el método de ‘la caja mágica’: el sencillo truco para ahorrar 10.000 € en seis meses que arrasa en España

Qué es el método de 'la caja mágica': el sencillo truco para ahorrar 10.000 € en seis meses que arrasa en España

Ultimas Noticias

Los diputados de las Cortes Valencianas tendrán hasta dos años de ‘paro’ al final de la legislatura

Videos: los siete goles de la hazaña de Al Hilal ante el Manchester City

Videos: los siete goles de la hazaña de Al Hilal ante el Manchester City

Barcelona traza una hoja de ruta a diez años para diversificar su economía

Barcelona traza una hoja de ruta a diez años para diversificar su economía

La CIA confirma destrucción de infraestructura clave del programa nuclear iraní y estima un retroceso de años en su desarrollo

La CIA confirma destrucción de infraestructura clave del programa nuclear iraní y estima un retroceso de años en su desarrollo

TotalNews Agency

TotalNews Agency

Informando desde 1997

CONÉCTATE

redaccion@totalnewsagency.com

Lo Ultimo

No Content Available

Twitter

  • Terminos y Condiciones
  • MediaKit

© 2021 TotalNews Agency - Autopista de Medios - Powered by TodoSitios.
TOTAL NEWS adhiere al CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA UNESCO

No Result
View All Result
  • Argentina
  • España
  • USA
  • Israel
  • Politica
    • Recomendadas
    • Cortitas y al pie
    • Economia
    • Gremiales
    • El Mundo
  • Opinion
    • Daniel Romero
    • Adalberto Agozino
    • Dario Rosatti
    • Enrique G Avogadro
    • Guillermo HB Castaño
    • Guillermo Tiscornia
    • Jorge Raventos
    • Malú Kikuchi
    • Nicolás J. Portino González
    • Silvia Guzmán Coraita
    • Cristina Seguí
    • Joao Lemos Esteves
    • Costa Moreno
    • Heriberto Justo Auel
    • Jorge Corrado
    • Javier R. Casaubon
  • Secciones
    • Municipios
    • Policiales
    • Inseguridad
    • Corrupcion
    • Narcotrafico & Terrorismo
    • Sociedad
    • Tecno
    • Espectaculos
    • Salud
    • Informacion General

© 2021 TotalNews Agency - Autopista de Medios - Powered by TodoSitios.
TOTAL NEWS adhiere al CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA UNESCO