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Miami, 12 de Mayo 2025-Total News Agency-TNA- Paul Oswald Morani, empresario de 57 años con doble nacionalidad estadounidense y argentina, fue sentenciado a 42 meses de prisión por un tribunal federal en Florida. La condena se impuso tras declararse culpable de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, movilizando aproximadamente 350 millones de dólares desde Argentina hacia Estados Unidos, con el objetivo de eludir las restricciones cambiarias vigentes en el país sudamericano desde 2019.
El esquema ilegal, según la acusación, implicaba la utilización de facturas falsas y la creación de empresas ficticias registradas como firmas de importación-exportación o transporte de carga, pero sin actividad comercial legítima. A través de estas estructuras, Morani facilitaba el envío de fondos desde Argentina a cuentas bancarias en Estados Unidos, los cuales eran re-enviados casi de inmediato.
Morani se había declarado culpable hace tres meses del cargo de operar como transmisor de dinero sin licencia. Inicialmente, en 2024, había sido imputado por conspiración y lavado de dinero, pero estos cargos fueron desestimados en el marco de un acuerdo con la fiscalía alcanzado en febrero pasado. En dicho acuerdo, se consideró que una pena inferior a los 42 meses sería insuficiente.
La fiscal Monique Botero, representante de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, aceptó la argumentación de la defensa respecto al contexto del “cepo” cambiario en Argentina, lo que llevó a imputarlo únicamente por el cargo de operación sin licencia. La defensa, liderada por el socio de Boies Schiller Flexner LLP, Martín De Luca, sostuvo ante la jueza Beth Bloom que el caso constituía un delito de carácter regulatorio y no de blanqueo de capitales, destacando que las investigaciones solo lograron vincular una transacción mínima (USD 30.000) a actividades ilícitas sobre el total del dinero transferido.
En sus argumentos, la defensa también hizo referencia a declaraciones del Presidente argentino Javier Milei, quien en abril de 2024 calificó a quienes logran eludir los controles estatales como “héroes del libre mercado” o “héroes que escaparon de las garras del Estado”. De Luca afirmó que Morani “ayudó a la gente común a proteger sus ahorros” en un contexto de restricciones gubernamentales al acceso al dólar.
A pesar de la postura de la defensa, la jueza Bloom, según reportes de Law360, señaló que la conducta de Morani “atacó la integridad de nuestro sistema financiero” y que él era consciente de la ilegalidad de sus acciones. Aunque el gobierno se había reservado el derecho de solicitar hasta cinco años de cárcel debido a que Morani continuó con su actividad ilegal tras ser interrogado en 2021, la jueza finalmente se adhirió al pedido de la defensa de que la condena no superara los 42 meses.
Además de la pena privativa de libertad de tres años y medio, el empresario fue multado con 40.000 dólares. Morani, quien había llegado a la sentencia en libertad tras obtener un permiso de 45 días, deberá presentarse ante las autoridades penitenciarias en junio próximo para comenzar a cumplir su condena. Aún no se ha determinado la institución donde será recluido.
La investigación contra Morani se inició en 2021 con la incautación de sus dispositivos electrónicos y el embargo de sus cuentas bancarias en el Aeropuerto Internacional de Miami. Fue arrestado el 19 de marzo de 2024. El proceso judicial contra una presunta cómplice, detenida en Argentina por la Policía Federal, continúa en curso.
El caso pone de manifiesto las ramificaciones legales internacionales de los sistemas financieros paralelos que surgieron en Argentina como respuesta a las estrictas políticas de control de cambios, iniciadas durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, reimpuestas al final de la gestión de Mauricio Macri y profundizadas bajo la presidencia de Alberto Fernández. Estas restricciones, que crearon un mercado paralelo para la adquisición de divisas, fueron parcialmente levantadas para individuos en abril de 2025, aunque persisten para ciertas operaciones empresariales.
Morani cuenta con una trayectoria en el sector logístico, habiendo gestionado empresas como Top Cargo desde la década de 1990. Tras declararse en quiebra en 2009, reconstruyó su actividad empresarial, reanudando operaciones vinculadas a exportaciones entre Chile, Argentina y otros destinos.
