Buenos Aires, 1 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA- En un espectacular despliegue judicial, la Policía Federal Argentina allanó este lunes la sede central de Sur Finanzas, sus sucursales y el Club Atlético Banfield, en el marco de la causa por presunta evasión fiscal, lavado de activos y manejos irregulares vinculados a Ariel Vallejo, financista con estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación, impulsada por la denuncia presentada por el Gobierno de Javier Milei, se profundiza mientras crecen las sospechas sobre movimientos millonarios y presuntas estructuras de testaferros señaladas en un escrito reciente de Elisa Carrió.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien solicitó congelar todas las cuentas de Sur Finanzas, levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de Vallejo y secuestrar su teléfono celular. En total, son 19 los allanamientos ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones Federales en busca de documentación y pruebas relevantes.
El expediente se originó tras la denuncia de DGI-ARCA sobre una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos. El organismo detectó que Sur Finanzas habría movido más de 818.000 millones utilizando identidades sin capacidad económica o directamente inexistentes. La empresa ya estaba bajo sospecha en otra causa por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones a través de billeteras virtuales, y ahora la Justicia amplía el foco hacia clubes del fútbol argentino, incluido Banfield.
En paralelo al avance judicial, la política sumó un capítulo explosivo. Elisa Carrió y dirigentes de la Coalición Cívica denunciaron ante la PROCELAC que dos personas de bajos ingresos —Luciano Pantano y Ana Lucía Conte— habrían actuado como presuntos testaferros de Tapia y del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, en la compra de una mansión de más de 100.000 metros cuadrados en Pilar. Según la denuncia, la propiedad cuenta con autos de colección, haras de caballos árabes, pista ecuestre, helipuerto e instalaciones deportivas, todo impropio del perfil fiscal de los supuestos compradores: una jubilada que recibió el IFE en 2020 y un monotributista categoría G con deudas bancarias.
La presentación detalla un entramado societario con movimientos abruptos de capital, cambios de razón social y ampliaciones patrimoniales injustificadas. Atribuye especial relevancia al rol de Lucas Labbad, exgerente de Boca Juniors, cuya llegada al negocio vitivinícola con Pantano habría permitido —según los denunciantes— su acceso al “entorno directo” de Tapia.
Mientras la Justicia analiza la trazabilidad de fondos y bienes, un viejo mensaje volvió a encender la escena pública: el tuit de Carlos Tevez, del 5 de marzo de 2024, apuntando directamente contra Toviggino. “Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Babá”, publicó entonces el ídolo xeneize. Para el legislador Facundo Del Gaiso, ese tuit “puede ser la punta del ovillo” en una investigación que, sostiene, expone una red de dinero espurio en el fútbol argentino.
Según Yofe, dirigente de la CC de Pilar, “en el barrio la gente lo dice claro: esto es de Tapia, esto es de Toviggino. No hay uno sin el otro”. Además aseguró haber visto ingresar “contenedores y autos de colección” a la propiedad denunciada. En el entorno judicial no descartan que los allanamientos y las nuevas denuncias puedan confluir en una megacausa de lavado y enriquecimiento ilícito vinculada al ecosistema económico y político de la AFA.
La fiscal Incardona sostiene que Vallejo, sus familiares y socios habrían cometido dos delitos independientes: evasión masiva y colocación en el mercado de más de 800.000 millones de pesos de origen incierto. A ello se suma la sospecha de que varios clubes —entre ellos San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Morón y Defensores de Glew— habrían operado financieramente con Sur Finanzas.
El avance de los procedimientos abre una etapa de máxima tensión para la dirigencia del fútbol argentino. Con Tapia y Toviggino bajo crecientes cuestionamientos, con pruebas en expansión y con la Justicia siguiendo múltiples pistas simultáneas, el caso amenaza con convertirse en uno de los escándalos institucionales y económicos más graves que haya atravesado la AFA en los últimos años.
