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BUENOS AIRES, 3 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La figura de María Fernanda Sena Argis quedó en el centro de la escena judicial tras revelarse un documento clave del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que expone un historial previo de graves irregularidades cometidas por la operadora al frente de Free Change SAS, empresa que antecedió de manera directa su rol actual en Sur Finanzas, la financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, hoy investigada por presunta evasión tributaria y lavado de activos.
El sumario financiero N° 1604 del BCRA describe de manera detallada una serie de maniobras irregulares, incumplimientos regulatorios, documentación inconsistente, cesiones societarias exprés y obstáculos deliberados al proceso de inspección del organismo. Las conclusiones fueron contundentes: multas millonarias e inhabilitación por seis años para ejercer cualquier cargo en entidades comprendidas en la Ley 21.526. Sin embargo, dicha sanción no impidió que Sena Argis se mantuviera activa dentro de estructuras financieras privadas.
La investigación del Banco Central sobre Free Change —considerada hoy un antecedente directo para entender el funcionamiento de Sur Finanzas— se centró en dos puntos esenciales: el incumplimiento del Registro de Operadores de Cambio (ROC) y la obstaculización sistemática de las tareas de fiscalización, segun revelo Realpolitik. Durante verificaciones en distintas direcciones declaradas por la empresa, los inspectores no hallaron actividad comercial en ninguna de ellas. Se constató la existencia de domicilios falsos, oficinas vacías y documentación societaria contradictoria, todo en un período de sucesivos cambios accionarios que despertaron sospechas.
En el expediente figuran mencionados cuatro responsables: Marcela Yagüe, María Fernanda Sena Argis, Matías Bocca y Ovidio Bazán, todos sancionados con multas individuales de más de 10 millones de pesos e inhabilitaciones. La firma, además, recibió una penalidad de 36 millones de pesos. Para el BCRA, la conducta de los involucrados constituyó una acción de “muy alta gravedad”, ya que impidió por completo el control regulatorio sobre operaciones financieras que debían ser auditadas.
Sena Argis argumentó en su defensa que desconocía la normativa vigente y que la firma estuvo inactiva durante su administración, por lo que decidió vender rápidamente las acciones. El Banco Central rechazó punto por punto sus argumentos: insistió en que la falta de conocimiento no exime responsabilidad y que la documentación irregular presentada fue generada durante su período de gestión.
La sanción, lejos de quedar como un antecedente aislado, se vuelve central en el presente. Según registros verificables, María Fernanda Sena Argis figura como titular registrante del dominio web www.surfinanzas.com.ar, sitio oficial de Sur Finanzas Group SA, con alta del 14 de octubre de 2021.
Informes comerciales recientes señalan, además, que integra la estructura societaria junto a Graciela Beatriz Vallejo, hermana de Ariel Vallejo, pareja de Sena Argis y socio visible del conglomerado.
Sur Finanzas, a su vez, enfrenta una denuncia elevada a la Cámara Federal de La Plata por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se la acusa de una maniobra de evasión tributaria multimillonaria y de presunto lavado de activos por más de 818.000 millones de pesos, mediante el uso de billeteras virtuales, cuentas de monotributistas sin capacidad económica y contribuyentes apócrifos.
El patrón observado por el BCRA en Free Change —falta de trazabilidad documental, domicilios inconsistentes, estructuras societarias rotativas, uso de prestanombres y movimientos financieros inusuales— coincide de manera llamativa con los elementos que hoy investiga la Justicia Federal en el caso Sur Finanzas.
La inhabilitación dictada por el Banco Central no tuvo, en los hechos, impacto en la actividad posterior de Sena Argis, quien continuó vinculada a operaciones financieras de alta magnitud. Para fuentes cercanas a la causa, esta continuidad representa un dato “de extrema relevancia” al momento de analizar responsabilidades y eventuales maniobras ilícitas dentro de Sur Finanzas.
El sumario del BCRA, ahora incorporado como evidencia en diversas investigaciones, aporta un marco crucial para reconstruir no solo el rol operativo de María Fernanda Sena Argis, sino también el andamiaje societario que sostiene uno de los expedientes financieros más resonantes del año y cuyas ramificaciones alcanzan al entorno institucional del fútbol argentino.
Fuentes consultadas: documentos del BCRA; registros comerciales; fuentes judiciales; archivo TNA.
