Buenos Aires, 27 de diciembre – Total News Agency-TNA-Una compleja maniobra de estafas reiteradas contra multinacionales y pequeñas y medianas empresas fue desarticulada en las últimas horas por la Justicia bonaerense, tras una investigación que se inició en el partido de Malvinas Argentinas y derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano. La operatoria estaba basada en la creación de una empresa fantasma que simulaba operaciones comerciales legítimas para apropiarse de mercadería valuada en más de 30 millones de pesos.
De acuerdo con la información judicial, la causa se originó a partir de la denuncia de una empresa del rubro de la construcción, que advirtió que los pagos recibidos por la provisión de materiales habían sido efectuados mediante cheques electrónicos que luego resultaron rechazados por falta de fondos. El incumplimiento motivó la presentación ante la Justicia y encendió las alertas sobre una posible estafa organizada.
A partir de esa primera denuncia, los investigadores detectaron que la modalidad se repetía con otras firmas, tanto multinacionales como pymes. En todos los casos, la empresa fantasma concretaba pedidos de mercadería de volumen significativo, presentaba documentación comercial aparentemente regular y efectuaba los pagos mediante instrumentos electrónicos que, una vez procesados, resultaban impagos. Tras recibir los productos, los responsables cortaban todo tipo de contacto con las víctimas.
La pesquisa permitió reconstruir el esquema logístico utilizado por la banda. Según los investigadores, los sospechosos alquilaban de manera temporaria depósitos y galpones en distintos distritos del conurbano, que funcionaban como puntos de acopio provisorios. Una vez que la mercadería ingresaba a esos inmuebles, los delincuentes abandonaban rápidamente los lugares y trasladaban los bienes a otros domicilios, con el objetivo de dificultar su localización y el rastreo de los productos.
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, personal policial logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada administrativa de la empresa inexistente. En ese espacio se halló documentación comercial, remitos, anotaciones manuscritas y elementos que resultan clave para reconstruir la operatoria fraudulenta.
Además de la oficina móvil, los procedimientos permitieron recuperar una gran cantidad de mercadería de distintos rubros. Entre los elementos secuestrados se contabilizaron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales de construcción, decenas de bultos y cajas con insumos del mismo rubro, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y muebles. También se incautaron cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos, lo que evidencia la amplitud de los sectores comerciales afectados.
Fuentes de la investigación indicaron que el valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos, aunque no se descarta que la cifra final sea mayor a medida que avance el relevamiento de damnificados. Hasta el momento, al menos siete empresas habrían sido víctimas directas del mismo grupo, pero los investigadores sospechan que podrían existir más casos con características similares.
Pese a la magnitud de la maniobra, por el momento no se registraron personas detenidas. La Justicia continúa trabajando en la identificación de los responsables, el análisis de la documentación secuestrada y el seguimiento del circuito de la mercadería para determinar si parte de los bienes fue comercializada o redistribuida a terceros.
La causa es instruida por la UFI N° 3 de Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. Los investigadores consideran que el esquema desarticulado presenta un grado de organización y planificación que podría vincularlo con otras estafas similares registradas en la región.
El caso vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de empresas frente a estructuras delictivas que aprovechan la confianza comercial y el uso de herramientas financieras digitales para concretar fraudes a gran escala. Para los investigadores, la recuperación de la mercadería representa un paso clave, aunque el principal objetivo sigue siendo identificar a los responsables y desarticular por completo la red que operaba detrás de la empresa fantasma.
