El 14 de enero de 2021, el Tribunal del Condado de Harju, en Estonia, emitió una orden de detención contra el empresario estonio Hillar Teder. El magnate, sospechoso de sobornar a funcionarios en su tierra natal con millones, también es conocido por sus negocios en Crimea. En evidente contradicción con la legislación sobre sanciones de la Unión Europea, Teder – a través de testaferros -, opera el centro comercial “South Gallery” en la ciudad temporalmente ocupada de Simferópol.
Los expertos de “ARC” en la investigación titulada “Crimea y un Pez Muerto” [1] dejaron constancia de la conexión existente entre la “mafia de la pesca” postsoviética y la ocupación de Crimea; además del papel que el magnate estonio Hillar Teder desempeña en esta trama. En su empresa “Arricano”, la misma que se encargara de levantar siete grandes centros comerciales en Ucrania, se desempeñó como director general Yarema Kovaliv – director de la Agencia Estatal de Pesca de Ucrania en el período 2014-2017. El 4 de marzo de 2014, en Crimea ya ocupada por los invasores rusos, Kovaliv inauguró solemnemente el centro comercial “South Gallery” en Simferópol, hecho que habría sido imposible sin las garantías en materia de seguridad de los comisarios del Kremlin que estuvieron a cargo de la invasión de Crimea y actores locales como son los casos de Sergei Aksyonov, – líder de “Salem” – y el funcionario ruso Oleg Belaventsev.
Tratando de evadir la responsabilidad por la violación flagrante de las sanciones, se constituyó una “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, la “South Gallery”, a modo de empresa pantalla con la que llevar a cabo su trabajo en Crimea a favor de Teder y que se convertiría en un enclave de bandidos por los invasores.
Los canales de Telegram de Crimea administrados por el FSB de la Federación Rusa, de hecho, se refirieron al estonio Teder – quien colabora con los ocupantes -, declarando que éste había retirado sus ganancias en Crimea para sobornar al “Partido del Centro”, en el poder, por la cantidad de un millón de euros, a cambio de un préstamo blando destinado a la construcción de una terminal en el puerto de Tallin, y para resolver los problemas judiciales derivados de ello [7]. Además, la retórica alegre de los invasores sobre la pretensión de excluir del centro comercial al estonio parece cuanto menos extraña. Especialmente teniendo como telón de fondo las decisiones de los tribunales internacionales, después de lo cual las filas de aquellos que deseen hacer negocios sucios con los rusos en Crimea, finalmente se acabó [8].
Hay indicios de que el conflicto con Teder en Crimea comenzó con la indignación de los inquilinos locales de la “South Gallery”, controlada por el grupo “Salem”, a causa del aumento del alquiler, que los representantes de Teder justificaron por la caída del rublo contra el dólar. En respuesta, los inquilinos pagaron por un artículo en el principal recurso de propaganda del Kremlin, controlado por la inteligencia militar rusa, “Komsomolskaya Pravda” [2], criticando al propietario formal, “Krym-Voyage S.R.L”, por no poner su atención en la moneda rusa, sino en el dólar.
Además, encubriendo de una manera torpe las violaciones contra la normativa en materia de sanciones, los propagandistas rusos distorsionaron el nombre de la empresa, que en realidad se llama “Voyage-Krym” [3] con la directora nominal Svetlana Remiga. Esta firma, a través de la sociedad de responsabilidad limitada “Zeleny Gorod” [4], registrada en la ciudad natal del presidente ruso, San Petersburgo, tiene como beneficiario final a “U.A. Terra Property Management Limited”, una estructura de Hillar Teder. Además, Teder se dedica a blanquear también los ingresos de actividades ilegales en Crimea a través de una empresa ucraniana en funcionamiento con el mismo nombre: “Voyage-Krym” [5].
Pero lo más interesante es que la firma de Hillar Teder “U.A. Terra Property Management Limited”, que se ha convertido en el fundador formal y beneficiario final de varias empresas de desarrollo en el sector continental ucraniano, tiene su propio nombre, “Terra Property Management Ltd.”, fundada en 2016 en Vancouver, Canadá y supuestamente ubicada en la oficina 410 de West Broadway, 1669 [11]. Sin embargo, de hecho, en este edificio a las afueras de Vancouver hay una farmacia, dos pequeños centros de salud, una pequeña tienda de productos y un almacén. Por lo tanto, la supuesta empresa dedicada al sector inmobiliario canadiense, “Terra Property Management Ltd.”, al igual que su clon chipriota, serían sólo “buzones de correo o empresas fantasmas” destinados al lavado de dinero.
No debemos perder de vista las investigaciones llevadas a cabo por periodistas canadienses y letones sobre las empresas utilizadas por la mafia rusa y las agencias de inteligencia para el lavado de dinero en Canadá, en particular en Calgary, así como en Vancouver [12]. “ARC” ya escribió sobre ello en su momento [13]. Estas empresas, como es el caso de “Evial Business”, estaban asociadas específicamente con la pesca oceánica en Ucrania. Exactamente el área, donde el ex gerente del arrestado Teder, – el jefe de la Agencia Estatal de Pesca de Ucrania, Yarema Kovaliv -, estuvo empleado en 2014-2017. Por lo tanto, se puede suponer que las empresas en Chipre, Ucrania y Rusia, controladas por Teder serían simplemente “empresas cortinas” dedicadas al lavado de dinero por parte de los servicios especiales rusos.
En el sector continental de Ucrania, las empresas de Teder se vieron envueltas en un escándalo por el intento de construir un rascacielos de treinta y cuatro plantas a orillas del lago Jordán en Kyiv. Lo absurdo de este proyecto en el marco de la legislación sobre la protección medioambiental, provocó una tormenta de indignación entre los residentes de la capital ucraniana [6]. Pero por alguna razón ese escándalo no derivó en una investigación de las graves violaciones que Teder estaba realizando en Crimea, aunque se tratara de un caso internacional, relevante para la estrategia de desocupación de Crimea.
Es cuanto menos interesante que el segundo gran centro comercial y de entretenimiento de Simferópol, “Meganom”, que se lo relaciona con el oligarca ucraniano Vasily Khmelnitsky, sea la sede del instituto de diseño “Geoplan” [9]. Esta es la estructura con la que el grupo “Salem” de Sergei Aksyonov y el Kremlin intentaron imponer sus “planes generales” en las ciudades de Crimea, con la ayuda de los cuales ya “lavaron” decenas de millones de dólares y trataron de legitimar el desarrollo bárbaro [10]. “Geoplan” está dirigido por Vitaly Kuvalin y Sergei Kolosov, socios del “jefe de Crimea” Sergei Aksyonov, que son bien conocidos por implementar esquemas mafiosos a nivel internacional. “Meganom” también está plagado de violaciones contra la legislación sobre sanciones y debería llamar la atención de la autoridad competente.
1. https://arc.construction/8871?lang=ru
2. https://www.crimea.kp.ru/daily/1712103/4342668/
3. https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1149102116954-ooo-voyazhkrim
4. https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1047855168393-ooo-zelenij-gorod
5. https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/31213956/
8. https://arc.construction/9228?lang=ru
