Corrupción: Causa AFA y lavado de activos: nuevos allanamientos amplían el foco de la investigación
BUENOS AIRES, 12 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-La Justicia federal profundizó este viernes la investigación judicial que tiene como ...
Etiqueta: CHIQUI TAPIA
Mansión de Pilar: El Juez Rafecas determinó que está a nombre de sociedad proveedora de la AFA. “Chuqui” Tapia en el horno
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-El juez federal Daniel Rafecas volvió a profundizar este miércoles ...
Allanamientos por lavado de dinero golpean al fútbol argentino y profundizan el escándalo Sur Finanzas
BUENOS AIRES, 9 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA- El mayor operativo judicial sobre el fútbol argentino en años dejó ...
El entramado oculto detrás de Sur Finanzas: María Fernanda Sena Argis, la operadora inhabilitada por el Banco Central que hoy investigan por lavado
BUENOS AIRES, 3 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-La figura de María Fernanda Sena Argis quedó en el ...
Tapia admite ingresos por $800 millones anuales pero declara no tener ahorros ni inversiones. Los pozos en el fondo no cuentan.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA- Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol ...
Allanamiento en Sur Finanzas por escándalo que involucra a “Chiqui” Tapia. Cobran fuerza las acusaciones de Tevez. Los presuntos testaferros
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA- En un espectacular despliegue judicial, la Policía Federal Argentina ...
Tiscornia denuncia posible falsificación de un boletín oficial de la AFA en el caso del “pasillo gate”. Prohibición a Tapia para salir del país
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2025 – Total News Agency-TNA-Una denuncia penal presentada ante la Justicia Nacional en lo ...
El estudio jurídico del ministro Cúneo Libarona vuelve a escena: ahora defiende al financista favorito del “Chiqui” Tapia acusado de lavado
Buenos Aires, 27 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA- El estudio jurídico que lleva el apellido del ministro de Justicia, ...
“Chiqui” Tapia“: Pasaron tres presidentes me quedan muchos años más”. Pelota al corner ante relación con financiera acusada de lavar dinero.
Buenos Aires, 27 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA- En medio de una creciente ola de cuestionamientos a su gestión ...
Investigan por lavado de dinero a un financista muy cercano a Claudio “Chiqui” Tapia
Buenos Aires, 3 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA –La Justicia federal abrió una causa por presunto lavado de dinero ...
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