Etiqueta: LAVADO DE DINERO

La pelota sí se mancha. A 14.000 kilómetros de Qatar, los tribunales federales de San Isidro registran el capítulo más ...

Por Nicolás Pizzi Los datos están en poder del juez federal de Santiago Del Estero, que lo indagó hace dos ...

También fue citada su mujer y miembros de las cooperativas que habrían sido utilizadas para desviar fondos millonarios. Gerardo Montenegro ...

El empresario vinculado al lavado de dinero del secretario de los Kirchner llegó a la Argentina extraditado de México Por ...