En el marco de una causa de lavado de dinero y defraudación, la Policía Federal allanó la sede de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Por una investigación de lavado de dinero y defraudación, la Policía Federal allanó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). La causa iniciada por una denuncia anónima está a cargo de los fiscales Sebastián Casanello y Eduardo Taiano.
En la sede de la calle Viamonte se buscaron contratos firmados por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia relacionados con empresas cercanas. Esto se debe a que en la causa se habla de dinero indebido para un contrato comercial vinculado con seleccionados nacionales.
En la medida de prueba, el fiscal Taiano menciona una denuncia que involucra a varias compañías y a “Chiqui” Tapia “por la realización de presuntas maniobras ilícitas“. Estas “podrían encontrar adecuación típica en los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos“.
Además de los contratos, la Policía recabó documentación “vinculada con el proceso de selección, contratación o licitaicón que pudiera hallarse en la AFA con motivo de celebración de acuerdos” con estas empresas. Una de ellas es World Eleven Sports S.A., a quien la asociación le habría cedido una parte de los beneficios que recibe para organizar partidos no oficiales, según había denunciado en declaraciones radiales la diputada Graciela Ocaña.
“El contrato que firman, de 2022 en adelante, incluye la conformación de un instituto de fútbol a nivel mundial auspiciado por la AFA, donde no sabemos qué beneficios tendrán los clubes asociados”, señaló. Previamente, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados había citado a Tapia y al Comité Ejecutivo para que dé alguna explicación sobre estos contratos.
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