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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó operativos de control sobre los monotributistas que presenten movimientos económicos fuera de lo común, con el objetivo de detectar inconsistencias y posibles maniobras de evasión fiscal. Foto Juan Pazo, titular de ARCA
El organismo cruzará información con bancos, empresas de servicios y bases de datos oficiales para detectar a quienes utilizan el régimen simplificado para esconder ingresos superiores a los límites permitidos.
ARCA investigará a todos los monotributistas que realicen estos movimientos
En los últimos años, distintos relevamientos revelaron que muchos inscriptos en el Monotributo superan ampliamente los topes de facturación de su categoría, lo que genera dos problemas principales:
- Competencia desleal con empresas y profesionales que tributan bajo el régimen general.
- Evasión fiscal, al declarar ingresos muy por debajo de los reales.
Ante este escenario, ARCA desplegará un operativo integral de fiscalización con el objetivo de corregir irregularidades y sancionar los casos de incumplimiento.
¿Qué controlará ARCA?
El plan contempla una revisión exhaustiva de la información declarada por cada monotributista y su comparación con datos externos que puedan revelar inconsistencias. Se analizarán:
- Reportes bancarios, que permitirán observar depósitos, transferencias y consumos con tarjeta.
- Datos de empresas de servicios públicos, como luz, agua, gas y telefonía, que pueden indicar un nivel de actividad superior al declarado.
- Registros internos de ARCA, para verificar la categoría en la que está inscripto cada contribuyente y sus movimientos recientes.
Si el organismo detecta discrepancias, podrá recategorizar de oficio al contribuyente, exigir el pago de diferencias o aplicar sanciones económicas.
Cómo serán las inspecciones de ARCA
El plan de fiscalización se desarrollará en distintas etapas para que los contribuyentes puedan regularizar su situación antes de recibir multas.
El procedimiento será:
- Inspecciones presenciales en los rubros con mayor índice de irregularidades.
- Notificaciones electrónicas, para invitar a rectificar declaraciones si se detectan inconsistencias.
- Citaciones formales, donde se solicitará documentación y comprobantes que respalden los movimientos observados.
Cuáles son las sanciones que aplica ARCA
En caso de no responder o no justificar los ingresos detectados, ARCA podrá actuar de oficio y aplicar medidas concretas:
- Recategorización automática a un nivel superior dentro del Monotributo.
- Multas económicas, según el grado de incumplimiento.
- Exclusión del régimen simplificado, lo que implica pasar al régimen general con mayores obligaciones impositivas.
Fuente El Cronista
