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Buenos Aires, 10 de enero de 2026 – Total News Agency-TNA-Un detallado análisis publicado recientemente por la firma especializada en inteligencia blockchain TRM Labs reveló que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán habría utilizado dos plataformas de intercambio de criptomonedas registradas en el Reino Unido para transferir casi mil millones de dólares entre 2023 y 2025, con el aparente objetivo de eludir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otros países occidentales, según el informe conocido en los últimos días.
La investigación de TRM Labs, que rastrea transacciones en la cadena de bloques y actividades financieras vinculadas a actores sancionados, identificó a las plataformas Zedcex y Zedxion como los principales vehículos utilizados por el CGRI para mover fondos a través de fronteras internacionales sin recurrir al sistema bancario tradicional, que está bajo estrictas restricciones por las sanciones vigentes.
Según el reporte, las transacciones realizadas por direcciones ligadas a la Guardia Revolucionaria representaron aproximadamente el 56 % del volumen total de operaciones de estas dos plataformas entre 2023 y 2025, un indicador de la magnitud del uso de estos exchanges en las actividades del grupo militar iraní. La mayor parte de los movimientos se hicieron utilizando la stablecoin USDT en la red Tron, una criptomoneda cuyo valor se mantiene referenciado al dólar estadounidense y que es comúnmente usada para transferencias transfronterizas.
El análisis señala que esta práctica representa un salto cualitativo en el uso de activos digitales por parte del CGRI, que desde hace años ha buscado mecanismos para evadir sanciones y financiar actividades que van desde compras en el exterior hasta presuntos apoyos a grupos aliados, como los hutíes en Yemen o Hezbollah en el Líbano, todos incluidos en las listas de organizaciones bajo sanción estadounidense.
Dentro del conjunto de transacciones identificadas, TRM Labs rastreó un pago específico de 10 millones de dólares enviado desde una cuenta vinculada al CGRI a otra vinculada con un ciudadano yemení sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2021 por su participación en el contrabando de combustible iraní para financiar a los hutíes.
El informe hace hincapié en que, a diferencia de transacciones aisladas o de pequeña escala que habían sido documentadas en el pasado, el uso de estas plataformas indica que el CGRI ha desarrollado una infraestructura cripto persistente, lo que complica los esfuerzos de las agencias reguladoras y de control para monitorear y sancionar estos flujos de capital.
A su vez, ambos exchanges, Zedcex y Zedxion, aparecen registrados en el Reino Unido, aunque no habrían incluido a Irán en sus listas internas de países restringidos, pese a que el país está sujeto a amplias sanciones internacionales que limitan sus capacidades para acceder a los mercados financieros globales. Mientras tanto, ni los representantes de las plataformas ni autoridades británicas han ofrecido comentarios públicos sobre las acusaciones, según recoge el análisis.
La utilización de criptomonedas como herramienta para evadir sanciones no es, en sí misma, inédita en el caso iraní. Economistas y expertos en finanzas internacionales sostienen que desde hace varios años el país ha incrementado su uso de activos digitales para sortear restricciones económicas, en un intento por mantener cierto grado de operatividad financiera global ante el bloqueo de los sistemas bancarios tradicionales.
El informe de TRM Labs se suma a la creciente preocupación de agencias de inteligencia y reguladores financieros a nivel internacional sobre el uso de criptomonedas en redes y operaciones que buscan ocultar el origen y destino de grandes sumas de dinero vinculadas a actores sancionados, incluidos Estados y organizaciones calificadas como terroristas o desestabilizadoras.
El caso plantea nuevos desafíos para las políticas de supervisión global, que deberán articular mecanismos más sofisticados para rastrear el flujo de activos digitales y garantizar que no se conviertan en herramientas que socaven los regímenes de sanciones diseñados para presionar a gobiernos y grupos armados que representan riesgos para la seguridad internacional.
Fuentes consultadas: The Washington Post; informe de TRM Labs; análisis de noticias de criptomonedas sobre evasión de sanciones; Wikipedia sobre criptomonedas en Irán.
