Madrid – 30 junio 2026 – Total News Agency – TNA — La investigación que lleva adelante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España incorporó un nuevo elemento que amplía el alcance internacional de la causa que involucra al ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores identificaron una sociedad radicada en Dubái, denominada Amsa Partners, que consideran una presunta empresa instrumental creada en el momento en que la red investigada preparaba operaciones para comercializar petróleo venezolano hacia China.
Según la documentación incorporada al expediente, la firma fue constituida el 12 de septiembre de 2023 en el distrito Dubai Silicon Oasis y aparece vinculada a los empresarios venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, propietarios de Inteligencia Prospectiva, sociedad que ya figuraba en la investigación por haber realizado importantes transferencias económicas a empresas relacionadas con el entorno profesional y familiar del ex mandatario socialista.
Para los investigadores, la coincidencia temporal resulta especialmente significativa. Apenas 36 días después de la constitución de Amsa Partners, el gobierno de Estados Unidos emitió la denominada Licencia General 44, mediante la cual flexibilizó temporalmente las sanciones que pesaban sobre el petróleo y el gas venezolanos. La UDEF sostiene que la organización investigada ya conocía con antelación ese escenario y habría preparado la infraestructura societaria necesaria para intermediar en futuras operaciones energéticas de gran escala.
Las pesquisas apuntan a que Zapatero habría desempeñado un papel de facilitador político ante el régimen de Nicolás Maduro, con el objetivo de favorecer la asignación de cargamentos de crudo destinados a corporaciones estatales vinculadas al Partido Comunista Chino y a un importante operador internacional de materias primas con sede en Suiza. Hasta el momento, esas hipótesis forman parte de la investigación judicial y deberán ser corroboradas durante el proceso.
La nueva sociedad declara dedicarse a inversiones en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas, minerales críticos, agua y energías renovables. Sin embargo, los informes técnicos incorporados al expediente concluyen que la empresa carecería de la infraestructura operativa propia de un fondo de inversión o de una compañía con actividad comercial efectiva. Los investigadores destacan además que el dominio de internet fue registrado mediante mecanismos destinados a ocultar la identidad de sus propietarios y que la infraestructura informática utilizada mantiene conexiones con proveedores que operan habitualmente en el mercado español.
La aparición de Amsa Partners no constituye un episodio aislado dentro del denominado “caso Zapatero”. En las últimas semanas fueron apareciendo sucesivos informes policiales que describen una compleja red internacional de sociedades, consultoras y estructuras empresariales utilizadas presuntamente para canalizar pagos relacionados con actividades de intermediación política y comercial en Venezuela, Bolivia, China, Dubái, Panamá, Suiza y otros países.
Uno de los principales focos de atención continúa siendo Inteligencia Prospectiva, empresa controlada por los hermanos Amaro Chacón. De acuerdo con la Agencia Tributaria y con los informes de la UDEF, esa sociedad transfirió más de un millón de euros hacia distintas compañías vinculadas al entorno de Zapatero, incluyendo pagos a la consultora donde desarrollaba actividades el ex presidente y a una empresa administrada por sus hijas.
Durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el ex jefe del Ejecutivo sostuvo que esos ingresos respondían a trabajos legítimos de consultoría internacional. Sin embargo, la tesis policial sostiene que tales pagos constituían presuntas comisiones derivadas de operaciones de intermediación política y empresarial. La investigación también cuestiona la contraprestación efectivamente realizada por algunas de las sociedades receptoras, señalando que determinados trabajos consistieron únicamente en la elaboración de una página web y material audiovisual corporativo.
Los investigadores también establecieron que los hermanos venezolanos mantuvieron una relación permanente con la oficina privada de Zapatero. Mensajes incorporados al sumario muestran intercambios con la secretaria del ex presidente relacionados incluso con la tramitación de expedientes de nacionalidad española para integrantes de la familia Amaro Chacón, circunstancia que también fue objeto de preguntas durante la declaración judicial del ex mandatario.
El capítulo de Dubái adquiere todavía mayor relevancia porque no sería la única estructura empresarial localizada en los Emiratos Árabes Unidos. La UDEF ya había informado anteriormente sobre la constitución de Landside Middle East FZCO, otra sociedad registrada en una zona franca dubaití pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate público de 53 millones de euros destinado a la aerolínea Plus Ultra. Según la hipótesis policial, esa mercantil habría sido utilizada para canalizar presuntas comisiones derivadas de aquella operación.
En paralelo, las autoridades españolas continúan ampliando la cooperación internacional con distintos organismos judiciales y fiscales para reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existieron operaciones de blanqueo de capitales mediante sociedades instrumentales distribuidas en múltiples jurisdicciones. Los informes más recientes describen una estructura financiera que se habría extendido por al menos trece países, con sociedades offshore, consultoras y empresas consideradas de escasa o nula actividad económica.
El avance de estas actuaciones incrementa la presión judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero, cuya figura aparece cada vez más presente en una investigación que ya no se limita a supuestos contratos de consultoría, sino que analiza un entramado internacional de sociedades, operaciones energéticas, transferencias transfronterizas y presuntas comisiones vinculadas con negocios desarrollados entre España, Venezuela, China y los Emiratos Árabes Unidos.
Hasta el momento, el ex presidente socialista niega haber cometido irregularidades y sostiene que todas sus actividades profesionales fueron legales. No obstante, la UDEF continúa incorporando nueva documentación al expediente mientras la Audiencia Nacional profundiza una investigación que se ha convertido en una de las causas de mayor impacto político y judicial de los últimos años en España.
