Argentina
USA
Paraguay
España
Israel
Por Costa Moreno
El empresario Iraní Hassan Yeganeh , también conocido por Husin Yeganeh y portador de distintos pasaportes, fue detenido en una operación sorpresa, que contó con la colaboración de los servicios de inteligencia de España y otros Países.
Hassan desde 2021 tiene una orden de búsqueda y detención, emanada del Juzgado 5, Marbella, España, ha estado en la mira de multiples agencias de inteligencia y seguridad de muchos paises por sus vínculos con el terrorismo, el narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
¿Quién es Hassan Yeganeh
Más conocido por el Iraní de los ” 100 pasaportes” , experto en simulación de identidades y de engañar inversionistas.
Sus últimos años de lujo, los ha vivido en Marbella dando una apariencia de hombre de negocios exitoso , en verdad es un testaferro de narcoterroristas Venezolanos del régimen de Maduro y otros criminales.
El Venezolano Raúl Gorrin Belisario blanqueó capitales en muchos negocios Internacionales por medio del empresario Iraní Hassan Yeganeh .
Gorrín es Abogado y empresario venezolano, añadido a la lista Los Más Buscados por ICE, por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y Lavado de Activos, con varios cargos de lavado de activos.
La operación se inició luego de que Gorrín Belisario se fugase de la justicia tras un pliego acusatorio presentado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida, y tras la publicación del aviso actualizado por parte de la Red contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FIN-2019-A002, publicado el 3 de mayo de 2019) sobre la corrupción pública que impera en Venezuela.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario, ciudadano venezolano de 50 años de edad, con residencia en Miami, Florida , pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables con el régimen venezolano. Además de realizar transferencias electrónicas de dinero para sobornar a varios funcionarios venezolanos de alto nivel, incluyendo familiares del narco dictador venezolano, Nicolás Maduro. Gorrín Belisario presuntamente compró y pagó los gastos a dichos funcionarios, gastos estos representados en la adquisición de jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda. Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma. Más aún, él, presuntamente, se asoció con otros, como Hassan Yeganeh, para adquirir el Banco Peravia, usando para ello a un empresario venezolano llamado José Luis Santoro, banco en la República Dominicana utilizado para blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.
Hassan Yeganeh y su relación con el “zar de la cocaína” en Marbella , España.
‘El capo indiscutible’, ‘zar de la cocaína’ y ‘el rey de las fugas’. Estos son algunos apodos adjudicados a Dritan Rexhepi, un narcotraficante albanés que operaba desde la cárcel de Cotopaxi. Es requerido por algunos países europeos por distintos delitos, pero podría estar fugado.
Un reporte del medio británico The Economist, califica al albanés como “el modelo exitoso de los criminales balcánicos emisarios en Latinoamérica”; pues no solo ha logrado consolidar una red trasnacional de tráfico de cocaína, sino que también es especialista en sobornar autoridades en el continente europeo.
Tiene 40 años de edad y se cree que llegó al Ecuador en el 2011, después de escapar de una prisión en Bélgica. Fue arrestado en Quito en junio del 2014.
Habría entrado con dos identidades falsas y cambió su aspecto, por lo que las autoridades tuvieron que utilizar la identificación dactilar para confirmar que era él.
En el operativo denominado ‘Balcanes’ también se incautó 278 kilos de cocaína.
Al inicio estuvo preso en la cárcel de Guayaquil, pero en el 2017 fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, donde cumplía una sentencia de 13 años. La privación de su libertad, no le impidió seguir construyendo su imperio de la cocaína.
“Sus enormes ganancias significan que podría comprar funcionarios no solo en América Latina, sino también en Europa”, narra The Economist. Agregan que los sobornos y la corrupción en funcionarios se ha vuelto una práctica cada vez más común en países europeos que son destino de las sustancias ilícitas.
Rexhepi operó desde la cárcel durante los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Habría tenido acceso a un celular y computadora, pese a que eso no es permitido. Las autoridades han negado que el capo haya tenido acceso a los dispositivos, pero en los últimos años, se han detectado objetos prohibidos dentro de varias cárceles del país.
Rexhepi era el cerebro de un cártel albanés llamado ‘Kompania Bello’. El 15 de septiembre de 2020, tras cinco años de investigaciones en 10 países, cayó el “oleoducto de cocaína” entre América Latina y Europa. Veinte personas fueron detenidas en varios territorios europeos.
¿Quién es Dritan Rexhepi? El narco albanés que dirigió su imperio desde una cárcel de Ecuador y ahora estaría libre
Debía estar bajo arresto domiciliario hasta el 2027, pero en la actualidad se desconoce su paradero, según alerta el portal Primicias.
Por su parte, se conoció que el capo de la droga mantuvo contacto con las autoridades hasta el 15 de enero del 2022, pero luego desapareció.
Aparentemente, vivía en una urbanización privada de Samborondón. En un departamento que puede costar 165.000 dólares. Sin embargo, en febrero de este año, cambió de domicilio. Sin que hasta el momento se sepa la ubicación exacta, menciona la investigación del medio antes citado.
Dritan Rexhepi estuve reunido con el Iraní Hassan Yeganeh , socio director de la sociedad inmobiliaria española Romtai Inversiones, con sede en Marbella, España, para desarrollar negocios en Europa por intermedio de Hassan Yeganeh.
Marbella
¡Hassan Yeganeh fue detenido!. ¿Será que el Iraní va a “negociar” su libertad colaborando para el arresto del mafioso Albanés Rahxepi y el “empresario” Venezolano Raúl Gorrín Belisario?.
El Iraní de los ” 100 pasaportes” teme por su vida y sabemos que solicitó protección judicial.
