Luxemburgo, país fundador de la Unión Europea, un enano geográfico y demográfico con apenas 600.000 habitantes, el país más rico de Europa si se tiene en cuenta la renta per cápita, es oficialmente para el FMI un paraíso fiscal. Con 547 veces menos población que Estados Unidos, Luxemburgo recibe prácticamente la misma cantidad de inversión extranjera directa, mucho más que su vecina Alemania, que supera los 80 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque el dinero no va a Luxemburgo a la economía real sino a escapar, por sus sumideros fiscales, de las inspecciones de las haciendas públicas de decenas de países del mundo, de América Latina, de África, de Asia y de Europa.
El diario francés ‘Le Monde’ publicó este lunes un especial titulado ‘OpenLux’, que abre en canal la estructura económica del país para demostrar que lejos de lo que dicen sus autoridades, Luxemburgo sigue siendo un paraíso fiscal al que acuden para esconder sus fortunas desde multinacionales que quieren evitar el pago de impuestos hasta mafiosos, criminales y personajes de la farándula, el deporte y el famoseo vario como Angelina Jolie, Shakira o Tiger Woods.
Luxemburgo permite crear empresas opacas que en realidad no son más que un código postal sin actividad donde multinacionales y grandes fortunas esconden sus haberes. Con la ayuda de otros diarios, como el belga ‘Le Soir’ o el alemán ‘Süddeutsche Zeitung’, la investigación asegura que con “casi cuatro millones de documentos relacionados con empresas luxemburguesas podemos levantar el velo sobre un país que cuenta una empresa por cada 4,3 habitantes y en casi la mitad de los casos es imposible encontrar a los verdaderos propietarios”.
El gobierno luxemburgués hizo público en 2019 el ‘RBE’ o “Registre des Bénéficiaires Effectifs” (Registro de Beneficiarios Reales) que debía servir para levantar eso velo de opacidad. Le obligaba a ello una directiva euroepa aprobada en 2018. En ese registro figuraban, según cuenta ‘Le Soir’, 140.164 empresas a fecha de 31 de diciembre de 2020. El ejecutivo del liberal Xavier Bettel se vio forzado a publicar ese registro como forma de sacarse de encima las críticas de sus vecinos europeos.
“No residentes”
Esos datos, públicos, permiten a los diarios, tras más de un año de trabajo, identificar a “deportistas de primer nivel, artistas, millonarios, familiares de hombres y mujeres dedicados a la política y hasta personas sospechosas de actividades criminales”.
Los datos que manejaron estos diarios muestran que nueve de cada diez empresas registradas en Luxemburgo son controladas por no residentes y que una de cada tres empresas es en realidad una filial de un holding mayor creada únicamente como depositorio para evadir impuestos en otros países y que sólo entre 2018 y 2019 Luxemburgo recibió 6.500 millones de euros que fueron directamente a sociedades pantalla.
Esas “sociedades pantalla” –cuenta ‘Le Monde-, “sin oficinas ni empleados fueron creadas por millonarios, por multinacionales, por deportistas, por artistas, por responsables políticos de primer nivel e incluso por familias reales”. Todas con el objetivo de evadir impuestos o esconder a sus haciendas nacionales dineros ganados con formas ilícitas.
‘Le Soir’ cuenta que la documentación manejada permite asegurar sin dudas que “fondos dudosos, sospechosos de venir de actividades criminales o directamente propiedad de criminales perseguidos por investigaciones judiciales, acabaron disimulados en Luxemburgo”. Y asegura que entre esos millones los hay propiedad de la Ndrangheta italiana o de mafias rusas.
Los diarios responsables de la investigación aseguran que el gobierno luxemburgués viola de todas formas la directiva europea que le obligó a crear el registro de empresas porque éste no permite identificar a los beneficiarios reales de al menos la mitad de las empresas registradas en el país, unas 70.000.
El gobierno luxemburgués reaccionó ayer para decir que “respeta plenamente todas las reglamentaciones europeas e internacionales en materia de fiscalidad y transparencia y aplica todas las medidas europeas e internacionales en materia de intercambio de información para luchar contra los abusos y la evasión fiscal”.
Desde Bruselas, la Comisión Europea dijo este lunes: “Estas investigaciones son por supuesto elementos de información importantes que empujan a hacer cambios y exponen las grietas que puede tener el sistema”. El antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue durante más de una década primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo.
PB
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