El hundimiento deliberado del buque Nehir con casi 3,5 toneladas de cocaína terminó revelando mucho más que una operación de tráfico de drogas. Los narcos dejaron 1.650 kilos ocultos dentro del barco hundido y después enviaron hombres a recuperarlos bajo el agua. Seguir el dinero de aquel cargamento condujo cuatro años después hasta la denominada “Banca de Dubái”, una estructura clandestina capaz de financiar operaciones criminales en distintos países y vinculada con movimientos de criptomonedas por dos billones de dólares. La operación internacional dejó 21 detenidos y activos identificados por unos 20 millones de euros.
Madrid – 8 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA-Parecía el guion de una película de narcotráfico, pero terminó convirtiéndose en la puerta de entrada hacia una de las mayores redes financieras clandestinas investigadas en Europa. En febrero de 2021, cuando la Policía española abordó el Nehir frente a la costa norte de España y encontró 1.835 kilos de cocaína, el capitán del buque provocó deliberadamente una vía de agua para hundir la embarcación. La explicación llegó después: dentro del casco permanecían escondidos otros 1.650 kilos de cocaína.
La maniobra no terminó con el hundimiento. Según confirmó este martes la Policía Nacional española, integrantes de la organización regresaron posteriormente hasta el barco hundido en el puerto de Gijón, se introdujeron en el pecio y consiguieron recuperar la carga oculta. Entre lo incautado inicialmente y la partida escondida, el Nehir había transportado cerca de 3,5 toneladas de cocaína cargadas en Sudamérica.
El plan original contemplaba que el buque cruzara el Atlántico y entregara la droga en alta mar a lanchas rápidas, con apoyo de lancheros gallegos encargados de llevarla hasta tierra. La intervención policial alteró aquella operación y obligó a los traficantes a improvisar una maniobra extrema: hundir el barco para impedir que los agentes localizaran el resto del cargamento y regresar después a buscarlo bajo el agua.
Seguir el rastro de quién había financiado aquella cocaína llevó a los investigadores mucho más lejos. La pesquisa terminó revelando conexiones con una estructura conocida como “Banca de Dubái”, una red clandestina utilizada para transferir dinero entre organizaciones criminales sin necesidad de recurrir al circuito bancario convencional.
No se trata de una entidad financiera formal, sino de un sistema internacional de brokers y compensaciones capaz de colocar grandes sumas de dinero en distintos países en períodos muy breves. Según la Policía española, esa infraestructura permitía financiar transportes internacionales de cocaína y posteriormente canalizar los beneficios hacia operaciones patrimoniales, financieras y de blanqueo.
El papel de Dubái aparece en el corazón del entramado. La Policía sostiene que el principal bróker detenido estaba vinculado a la llamada Banca de Dubái y lo considera responsable de facilitar numerosos transportes de cocaína desde esa ciudad. Además, cuatro de las siete órdenes internacionales de detención ya ejecutadas fuera de España fueron cumplidas en Emiratos Árabes Unidos, confirmando la importancia del enclave en la estructura financiera investigada.
Dubái se convirtió durante las últimas décadas en uno de los principales centros comerciales y financieros del planeta, con una extraordinaria circulación internacional de capitales, compañías, inversiones inmobiliarias y activos digitales. Esa misma velocidad financiera constituye también un atractivo para organizaciones criminales que buscan mover recursos entre continentes utilizando intermediarios, criptomonedas, sociedades y sistemas de compensación.
La investigación española dio un salto cuando especialistas de la UDYCO y la UDEF comenzaron a analizar los criptoactivos utilizados por los sospechosos. El trabajo se desarrolló junto con Europol, policías de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y Reino Unido dentro de la Operational Task Force TOKEN, y permitió identificar el pago correspondiente al cargamento transportado por el Nehir.
El Ministerio del Interior español informó que el análisis detectó movimientos de criptomonedas por valor de dos billones de dólares vinculados con el universo financiero investigado, una cifra que muestra la magnitud de los flujos sometidos a seguimiento y el peso que adquirieron los activos digitales dentro de las nuevas arquitecturas de lavado y transferencia clandestina.
El dispositivo final fue ejecutado el 22 de julio. Catorce personas fueron detenidas en España, entre ellas el considerado principal bróker de la estructura, catalogado por Europol como un High Value Target. Otras siete personas fueron arrestadas en el extranjero: cuatro en Emiratos Árabes Unidos, una en Egipto, una en Países Bajos y otra en Suecia. En total, la operación acumula 21 detenidos, mientras otras 12 personas continúan imputadas y reclamadas internacionalmente.
El golpe económico tampoco fue menor. Las autoridades bloquearon 121 cuentas bancarias con 2,3 millones de euros, identificaron 48 propiedades valoradas en más de 14 millones, inmovilizaron vehículos de alta gama por más de 1,6 millones y decomisaron efectivo, joyas, relojes y otros bienes. El total de activos localizados ronda los 20 millones de euros.
La investigación, bautizada oficialmente por Europol como Operación DRAKKAR, demuestra cómo una operación convencional de transporte marítimo de cocaína terminó exponiendo el engranaje financiero que la hacía posible. Los investigadores comenzaron siguiendo toneladas de droga escondidas dentro de un barco hundido y terminaron siguiendo criptomonedas, propiedades, cuentas bancarias y brokers distribuidos por varios continentes.
El episodio del Nehir sintetiza esa transformación del crimen organizado. La droga viajó desde Sudamérica, atravesó el Atlántico, fue escondida dentro de un buque deliberadamente hundido y parte de ella fue recuperada después por hombres que se sumergieron en el pecio. Pero detrás de esa operación física existía otra estructura menos visible y probablemente más importante: una red financiera capaz de conseguir dinero en un país, compensarlo en otro y sostener operaciones internacionales sin depender de los canales tradicionales.
Cuatro años después, aquel barco hundido en Gijón terminó abriendo una grieta en el sistema que financiaba a algunos de los mayores traficantes de cocaína de Europa. La Policía española sostiene que la investigación continuará y no descarta nuevas detenciones, mientras el foco se desplaza ahora hacia la red de intermediarios, activos y conexiones internacionales que permitió que la llamada Banca de Dubái funcionara como una auténtica tesorería paralela del narcotráfico global.
Fuentes consultadas: Ministerio del Interior de España; Policía Nacional de España; Europol; Interpol; EFE; Euronews; antecedentes judiciales del caso Nehir.
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