Buenos Aires – 18 Julio 2026 – Total News Agency – TNA-. La investigación federal estadounidense sobre el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó a concentrarse en un patrimonio inmobiliario de lujo adquirido en el sur de Florida por el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, responsables de la compañía que gestionó los contratos comerciales internacionales de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con una investigación publicada por el Miami Herald y su edición en español, El Nuevo Herald, la pareja adquirió entre 2022 y 2025 al menos cuatro propiedades en Sunny Isles Beach y Aventura, por un valor total cercano a los 11,7 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses buscan establecer si el dinero utilizado en esas operaciones provino de TourProdEnter LLC, la sociedad radicada en Florida que recibió y administró pagos de patrocinadores, derechos comerciales y otros contratos internacionales de la AFA.
La empresa se encuentra en el centro de una investigación preliminar encabezada por agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que procura reconstruir el recorrido de más de 300 millones de dólares que habrían circulado por bancos, empresas y compañías de remesas estadounidenses durante los últimos años.
Entre las propiedades bajo análisis aparece un departamento adquirido en noviembre de 2023 por 3,3 millones de dólares en el complejo Acqualina Resort & Residences on the Beach, una de las torres más exclusivas de Sunny Isles.
El inmueble fue comprado por Xilux Corp., una sociedad constituida pocos meses antes por Gillette. En 2024, otra compañía vinculada con la pareja, Xulix II Corp., adquirió una unidad frente al mar por 6,9 millones de dólares en un edificio ubicado en el 17749 de Collins Avenue, dentro del conjunto Estates at Acqualina.
A esas adquisiciones se suman otra vivienda y una oficina comercial en Aventura. Los documentos inmobiliarios consultados por los medios estadounidenses no reflejarían la existencia de hipotecas, circunstancia que hace presumir que las propiedades fueron pagadas al contado, aunque esa conclusión todavía debe ser confirmada por los investigadores.
Transferencias próximas a las compras
Una de las cuestiones que despertó mayor interés entre los fiscales fue la proximidad temporal entre determinadas transferencias de TourProdEnter y las operaciones inmobiliarias.
Según la reconstrucción periodística, pocas semanas después de la compra del departamento de 3,3 millones de dólares, la compañía que administraba los ingresos internacionales de la AFA realizó transferencias hacia una de las sociedades utilizadas en la operación y hacia la empresa que intervino en el cierre inmobiliario.
Los investigadores analizan si ese circuito constituye una relación directa entre los fondos de la entidad deportiva y el patrimonio personal controlado por Faroni y Gillette, o si existían contratos, préstamos o contraprestaciones comerciales capaces de justificar legalmente los movimientos.
La ausencia de una explicación pública clara no demuestra por sí sola la comisión de un delito. Sin embargo, la combinación de sociedades recientemente constituidas, compras sin hipotecas aparentes y transferencias cercanas a las operaciones constituye uno de los ejes que ahora procura esclarecer la Justicia estadounidense.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar. Hasta el momento no existen acusaciones formales en los Estados Unidos contra Faroni, Gillette, Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ni otros directivos de la entidad.
El FBI tampoco confirmó oficialmente la existencia del expediente y su oficina de Miami se negó a efectuar comentarios, una práctica habitual durante investigaciones federales en curso.
Más de US$300 millones bajo la lupa
TourProdEnter LLC fue constituida en Florida en agosto de 2021 y posteriormente designada agente comercial de la AFA para gestionar cobros derivados de contratos internacionales.
Documentación incorporada a investigaciones judiciales argentinas indicó que la firma podía percibir una comisión del 30 por ciento por su intervención en los negocios internacionales de la Selección. Otras actuaciones judiciales mencionaron porcentajes superiores para determinadas operaciones, una diferencia que forma parte de la documentación que deberá ser revisada.
Los registros bancarios analizados por medios argentinos y estadounidenses indican que por las cuentas vinculadas con la firma habrían transitado al menos 260 millones de dólares, mientras que la cifra total examinada por los investigadores superaría los 300 millones.
Los movimientos habrían involucrado cuentas abiertas en Citibank, Synovus Bank, Bank of America, JPMorgan Chase y PNC Bank, además de compañías de remesas del sur de Florida.
Los fiscales intentan determinar si los bancos estadounidenses recibieron información completa y veraz sobre los destinatarios finales, el origen de los fondos y el propósito comercial de las transferencias. También estudian si parte del dinero fue remitida a empresas sin actividad económica suficiente o terminó destinada al uso personal de dirigentes y personas cercanas a la estructura de la AFA.
Según la investigación del Miami Herald, ya se habrían identificado cerca de 90 millones de dólares en operaciones consideradas potencialmente irregulares o que requieren explicaciones adicionales. Ese monto incluiría unos 42 millones transferidos mediante sociedades de Florida, gastos de lujo por al menos 16,5 millones y pagos a empresas o individuos con perfiles financieros que no guardarían relación evidente con las sumas recibidas.
Entre las transferencias señaladas aparece un pago de 468.000 dólares a una compañía vinculada con Toviggino, otros 40.000 dólares destinados a un socio comercial y 2,3 millones enviados a una empresa registrada en Estados Unidos asociada con una persona sin antecedentes patrimoniales claros. Todas esas operaciones deberán ser contextualizadas y probadas dentro de una eventual causa penal.
Gastos personales con una tarjeta corporativa
La compra de propiedades se suma a otra documentación conocida en la Argentina sobre el uso de una tarjeta corporativa de TourProdEnter por parte de Gillette.
Resúmenes bancarios incorporados a un proceso de obtención de pruebas en Estados Unidos mostraron consumos en casas internacionales de lujo, complejos turísticos, empresas de diseño, plataformas de alquiler y comercios tecnológicos.
Entre los gastos informados figuraron compras en Gucci, Prada, Louis Vuitton y Apple Store, además de un pago superior a 20.000 dólares a Airbnb.
La cuestión que debe resolver la Justicia no es solamente la existencia de esos consumos, sino si fueron registrados contablemente como gastos empresariales, si correspondían a actividades comerciales legítimas o si se utilizaron recursos provenientes de contratos de la AFA para financiar gastos personales.
El testimonio de Guillermo Tofoni
La investigación estadounidense cobró impulso después de que agentes del FBI y representantes del Departamento de Justicia tomaran declaración al empresario Guillermo Tofoni, quien durante años gestionó partidos y acuerdos comerciales de la Selección y mantiene un prolongado conflicto judicial con la conducción de la AFA.
El interrogatorio, realizado mediante videoconferencia, habría durado alrededor de tres horas y estuvo orientado a conocer cómo se estructuraron los negocios internacionales de la entidad, qué funciones cumplía TourProdEnter y cómo se modificó el circuito de cobros después de la celebración de los nuevos contratos.
Los fiscales señalados en la pesquisa son Patrick Gushue y Christopher Ting, con funciones en Washington, y Michael Berger, perteneciente al Distrito Sur de Florida. Los tres poseen experiencia en investigaciones de delitos económicos, integridad bancaria y lavado de activos.
Los problemas judiciales en la Argentina
Mientras en Estados Unidos todavía no se formularon cargos, la situación judicial de la conducción de la AFA se encuentra más avanzada en la Argentina.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia, Toviggino y de la propia asociación en la causa por la presunta retención indebida de impuestos, aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos.
La acusación sostiene que la AFA habría descontado o retenido recursos que luego no fueron depositados dentro de los plazos legales durante 2024 y 2025. Las defensas rechazaron los cargos y sostuvieron que las obligaciones fueron regularizadas o que existieron dificultades de liquidez, argumento cuestionado a partir de informes bancarios incorporados al expediente.
En forma paralela, la Justicia federal argentina investiga el contrato entre la AFA y TourProdEnter, el posible desvío de ingresos comerciales y la relación con otras sociedades financieras.
El expediente sobre TourProdEnter quedó a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, luego de una disputa de competencia con el juzgado federal de Lomas de Zamora, que anteriormente había ordenado allanamientos, levantamientos del secreto bancario y medidas patrimoniales sobre Faroni, Gillette y las sociedades vinculadas.
Las compras inmobiliarias en Miami agregan ahora una pregunta decisiva: si los millones generados por los éxitos comerciales de la Selección argentina fueron destinados exclusivamente a la actividad institucional y deportiva o si una parte terminó convertida en departamentos frente al mar, gastos de lujo y patrimonio privado.
La respuesta dependerá del análisis completo de los contratos, registros bancarios, declaraciones impositivas y beneficiarios finales de las sociedades. Por el momento existen investigaciones, movimientos sospechosos y procesamientos por otros hechos, pero no una condena que permita afirmar definitivamente que los fondos de la AFA financiaron las propiedades.
