ARCA endurece controles y podrá bloquear cuentas, tarjetas y billeteras virtuales por inconsistencias fiscales y genera confusión con los dólares del colchón

Buenos Aires, 5 de junio – Total News Agency-TNA–La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un endurecimiento en sus mecanismos de fiscalización y comenzará a investigar con mayor rigurosidad las operaciones financieras de contribuyentes que presenten irregularidades en sus registros tributarios. La medida, formalizada mediante la Comunicación A 8144/2024, implica el cruce de datos con el Banco Central y habilita el bloqueo de cuentas y medios de pago digitales.

Dólares colchón
El Gobierno nacional oficializó este martes una serie de cambios regulatorios que flexibilizan los controles antilavado en transacciones inmobiliarias, automotrices y bancarias, como parte del plan anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para facilitar la circulación de dólares no declarados en la economía formal. La UIF amplio los margenes de control. Amerita aclaración si se busca mover la economía.

Dice ARCA
Según el comunicado, ARCA pondrá el foco sobre personas físicas y jurídicas cuyo CUIT figure en la lista de “contribuyentes no confiables”, ya sea por inconsistencias en la información declarada, falta de documentación respaldatoria o movimientos que no puedan ser justificados.

Positivo: El Gobierno flexibiliza controles antilavado de la UIF para facilitar operaciones en dólares no declarados

La fiscalización abarcará cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, tarjetas prepagas, billeteras virtuales y pagos mediante código QR. Las entidades financieras y procesadoras de pagos estarán facultadas para suspender estas operaciones si el contribuyente aparece en el listado cuestionado.

En el caso de los comercios, el impacto puede ser aún más severo: si se detectan anomalías fiscales, se procederá al bloqueo de las operaciones electrónicas, dejando inhabilitado el cobro a través de terminales POS, plataformas digitales o cualquier medio de pago virtual.

Desde ARCA recordaron que existe un procedimiento para regularizar la situación tributaria. A través de su sitio web oficial, los contribuyentes podrán acceder a la opción “Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial” y realizar una presentación digital con la documentación correspondiente. El organismo evaluará cada caso individualmente y notificará su resolución a través del domicilio fiscal electrónico registrado.

La iniciativa se enmarca en un nuevo paquete de políticas fiscales impulsadas por el Gobierno para reforzar la trazabilidad de las operaciones financieras y combatir maniobras de evasión. A partir de junio, también se establecerá un umbral de transferencias mensuales que activará controles automáticos si se supera determinado monto, según adelantaron fuentes oficiales.