Buenos Aires, 3 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA –La Justicia federal abrió una causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo, presidente del grupo Sur Finanzas y hombre de estrecha relación con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La pesquisa, impulsada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), detectó movimientos financieros sospechosos por más de 6.000 millones de pesos vinculados a empresas bajo su órbita o relacionadas con su entorno comercial.
El informe que dio origen a la investigación señala como eje principal a la firma Construcciones TAR, creada en 2022 por dos presuntos testaferros. En apenas diez meses, esa empresa recibió más de 6.000 millones de pesos en tres cuentas bancarias, sin que la cifra tuviera respaldo en su facturación ni en la magnitud de sus operaciones. Los fondos fueron canalizados a sociedades agropecuarias, droguerías, agencias marítimas, clubes de fútbol y, principalmente, casas de cambio.
Entre los destinatarios de esas transferencias figuran Concordia Inversiones y Centro de Inversiones Concordia, dos entidades que, según registros del Banco Central, estuvieron controladas por Vallejo y su familia. En una de ellas, el empresario figuraba con un 20 % de participación accionaria junto a su madre y su socia comercial. Los investigadores consideran que esas firmas fueron utilizadas para blanquear parte de los fondos que provenían de la constructora.
La denuncia presentada por la Procelac, a cargo del fiscal Diego Velasco, advierte que el dinero habría tenido como origen depósitos y transferencias realizados por personas físicas inscriptas en el monotributo en categorías bajas o incluso sin actividad económica declarada. En su presentación ante la jueza María Eugenia Capuchetti, la fiscalía detectó una diferencia superior a los 4.000 millones de pesos entre los ingresos bancarios y las ventas registradas, lo que constituye, según el dictamen, una “importante diferencia formal de ingresos no documentados”.
El expediente fue delegado al fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff, quien ordenó al Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura Naval un informe integral sobre los movimientos financieros y societarios de Vallejo y sus empresas. En paralelo, el Banco Central y la UIF continúan cruzando información con entidades financieras y cambiarias para determinar el destino final del dinero.
Sur Finanzas, la empresa insignia de Vallejo, creció de forma acelerada desde 2020 y se consolidó como una de las principales firmas financieras del conurbano bonaerense. En plena expansión, alcanzó más de veinte sucursales, ofreciendo préstamos, cambio de divisas, cajas de seguridad y una billetera digital para pequeñas empresas. En 2024 se convirtió en sponsor de la Liga Profesional, de la Selección Argentina y de varios clubes, entre ellos Racing, Banfield, Barracas Central, Platense y Los Andes.
El empresario se muestra con frecuencia junto a figuras del deporte y dirigentes políticos. En sus redes sociales publicó fotografías junto al capitán de la Selección, Lionel Messi, y mensajes de apoyo a Tapia. Su ascenso económico y su protagonismo dentro del fútbol despertaron sospechas en los organismos de control, que detectaron una expansión patrimonial incompatible con su actividad declarada.
Las autoridades judiciales investigan además si parte de los fondos habrían circulado por el sistema futbolístico mediante contratos de patrocinio o transferencias indirectas a entidades deportivas. Algunas instituciones reconocen retrasos en pagos y el “enfriamiento” de acuerdos comerciales con Sur Finanzas tras conocerse el inicio de la causa.
Aunque Vallejo negó conocer la denuncia en su contra, la Justicia mantiene bajo análisis su rol en las operaciones de las casas de cambio y su eventual participación en maniobras para ocultar el origen de fondos de procedencia ilícita. La pesquisa apunta a determinar si existió un circuito de lavado que aprovechó la estructura del fútbol profesional y las empresas de servicios financieros para ingresar dinero sin justificar al sistema formal.
