Miami – 30 de julio de 2026 – Total News Agency (TNA). La investigación federal que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la estructura comercial internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en una nueva etapa luego de que un testigo convocado por el Gran Jurado Federal de Miami iniciara negociaciones para obtener un acuerdo de inmunidad a cambio de brindar información considerada de alto valor para los fiscales que investigan posibles delitos de corrupción, fraude financiero y lavado de activos vinculados con operaciones realizadas a través del sistema bancario estadounidense.
Según pudo saber Total News Agency (TNA) de fuentes vinculadas a la causa, el eventual acuerdo contempla la posibilidad de que el testigo entregue documentación, registros de comunicaciones, información bancaria y detalles sobre la operatoria comercial utilizada para administrar contratos internacionales de la AFA. Los investigadores consideran que su declaración podría permitir reconstruir el circuito completo del dinero y determinar el grado de conocimiento o participación que tuvieron quienes intervinieron en esas operaciones.
La causa es impulsada por fiscales federales del Distrito Sur de Florida, con apoyo del FBI y del Departamento de Justicia, y tiene como eje central las operaciones comerciales realizadas mediante la sociedad TourProdEnter LLC, empresa vinculada al empresario Javier Faroni y registrada en Estados Unidos a nombre de Erica Gillette. Los investigadores buscan establecer si fondos provenientes de derechos comerciales, amistosos internacionales, patrocinios y otros contratos vinculados con la selección argentina fueron administrados de manera compatible con la legislación estadounidense o si existieron maniobras que puedan configurar delitos federales.
Las operaciones bajo análisis superarían los 260 millones de dólares, aunque distintas fuentes judiciales sostienen que el volumen total investigado podría ser superior a los 300 millones, considerando contratos celebrados en Asia, Medio Oriente, Europa y Estados Unidos.
El Gran Jurado también requirió comunicaciones y documentación vinculadas con Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni y otras personas relacionadas con la operatoria comercial internacional de la AFA. La entidad negó públicamente que sus principales autoridades hayan sido citadas a declarar y sostuvo que las órdenes judiciales alcanzan únicamente a terceros obligados a aportar documentación.
No obstante, especialistas en derecho penal estadounidense consultados por distintos medios recuerdan que las investigaciones desarrolladas ante un Gran Jurado suelen caracterizarse por su confidencialidad y que los acuerdos de inmunidad constituyen una herramienta habitual para obtener testimonios internos capaces de acreditar el funcionamiento de organizaciones complejas o esquemas financieros de difícil reconstrucción. En esos casos, la información aportada por un colaborador puede convertirse en el elemento que permita avanzar hacia eventuales acusaciones formales si la evidencia resulta corroborada por documentación independiente.
El avance coincide con la profundización de la cooperación entre los fiscales federales y el FBI para reconstruir el recorrido de transferencias efectuadas a través de entidades financieras estadounidenses, identificar a los beneficiarios finales de los fondos y establecer si parte de ese dinero fue posteriormente utilizado para la adquisición de bienes inmuebles en el sur de Florida o canalizado mediante sociedades comerciales radicadas en ese país.
De acuerdo con la legislación federal estadounidense, un acuerdo de inmunidad no implica el cierre de la investigación ni constituye una absolución para otras personas eventualmente involucradas. Por el contrario, suele utilizarse cuando los fiscales consideran que el aporte del colaborador permitirá fortalecer la prueba contra quienes entienden que ocuparon posiciones de mayor responsabilidad dentro de la estructura investigada.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no formularon imputaciones penales contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni, Erica Gillette u otras personas mencionadas en el expediente. La pesquisa continúa en etapa de recolección de evidencia ante el Gran Jurado, procedimiento previo a una eventual presentación formal de cargos si los fiscales concluyen que existen elementos suficientes para ello.
Fuentes consultadas: Departamento de Justicia de Estados Unidos; Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida; FBI; documentación judicial estadounidense; Inside the Games; TN; Comercio y Justicia; información propia de Total News Agency (TNA).
