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Buenos Aires, 29 de diciembre de 2025-Total News Agency-TNA-Una compleja maniobra financiera permitió el desvío de al menos 42 millones de dólares desde la estructura comercial internacional de la Asociación del Fútbol Argentino hacia cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos sin empleados ni actividad comercial declarada, según surge de registros bancarios analizados por la Justicia estadounidense. La operatoria quedó bajo la lupa luego de que trascendiera el rol central de la firma TourProdEnter LLC, designada en 2021 como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior.
La empresa TourProdEnter LLC fue creada en agosto de 2021 en el estado de Florida y, apenas cuatro meses después, obtuvo el aval unánime del comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino para administrar la explotación comercial internacional de la Selección y otros activos de la entidad. La designación fue impulsada por el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y colocó al frente de la firma a Érica Gillette, pareja del productor teatral y empresario Javier Faroni, amigo personal del titular del fútbol argentino.
Durante los cuatro años siguientes, TourProdEnter manejó un flujo extraordinario de fondos. De acuerdo con documentación bancaria a la que accedieron investigadores judiciales en Estados Unidos, la firma acumuló más de 260 millones de dólares en cuentas abiertas en cuatro grandes bancos: Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JP Morgan. Los ingresos provinieron fundamentalmente de contratos de sponsoreo de la Selección Argentina, derechos de transmisión televisiva y la organización de partidos amistosos en el exterior.
El análisis de los movimientos financieros revela que una parte sustancial de esos fondos no fue destinada a cubrir gastos operativos o compromisos de la AFA. Al menos 42 millones de dólares fueron transferidos mediante giros reiterados a cuatro sociedades de responsabilidad limitada registradas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Ninguna de ellas registra empleados, oficinas operativas ni actividad comercial verificable.
Soagu Services LLC recibió transferencias por 10,8 millones de dólares; Marmasch LLC, por 13,4 millones; Velp LLC, por 3 millones; y Velpasalt LLC, por 14,7 millones. Tres de esas firmas declararon como domicilio la misma dirección: la suite 228 del edificio ubicado en 1031 Ives Dairy Road, un complejo que ofrece servicios de “oficinas virtuales” y alberga desde consultorios médicos hasta estudios jurídicos, sin relación aparente con actividades comerciales de gran escala.
Las cuatro sociedades utilizaron además como agente registrador a Registered Agents Inc., una firma con sede en Wyoming que ha sido mencionada en investigaciones periodísticas internacionales por facilitar la creación de estructuras societarias opacas. A esto se suma que los titulares de al menos tres de esas compañías residen o desarrollan actividades en la ciudad rionegrina de Bariloche, un dato que reforzó las sospechas sobre la posible utilización de estas firmas como sociedades vehículo para canalizar fondos hacia beneficiarios finales no identificados.
Las cuentas bancarias de TourProdEnter figuran a nombre de Érica Gillette, mientras que Faroni aparece como firmante autorizado en la cuenta del JP Morgan y como titular de tarjetas de crédito asociadas a la cuenta del Bank of America. Además de su rol empresarial, Faroni cuenta con antecedentes políticos relevantes: fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa, e integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Otra vía relevante de salida de fondos fue la firma Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió transferencias por casi 110 millones de dólares desde las cuentas de TourProdEnter, principalmente desde Bank of America. Parte de esos movimientos consignan conceptos vinculados a pagos de proveedores de la AFA. Desde la entidad financiera uruguaya confirmaron que tanto TourProdEnter como la AFA son clientes y explicaron que estas operatorias se realizaron a través de instrumentos regulados, en un contexto marcado por el cepo cambiario y las restricciones para girar divisas desde la Argentina.
Ante las consultas periodísticas, Gillette y Faroni evitaron responder preguntas directas. A través de allegados, sostuvieron que TourProdEnter actuó como agente comercial y logístico de la AFA, con funciones de cobro y pago en el marco de un contrato formal, y que todas las operaciones se realizaron siguiendo instrucciones de la entidad deportiva. Sin embargo, la ausencia de actividad real en las sociedades receptoras de los fondos y la magnitud de los montos transferidos mantienen abiertas las sospechas sobre un eventual esquema de desvío de recursos que ahora es objeto de análisis judicial.
Fuentes consultadas: documentación bancaria analizada por la Justicia de Estados Unidos; investigaciones periodísticas de La Nación; registros societarios de Florida y Wyoming; información financiera de entidades reguladas en Uruguay.
